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诈骗案件卷土重来!出口这些国家的外贸货代企业要当心啦!

编辑人:01  来源:http://www.zippercn.cn/

 

诈骗案件卷土重来!出口这些国家的外贸货代企业要当心啦!

2019-04-11 行业:其他行业 来源: 转载

近年来,肯尼亚、乌干达、巴基斯坦、巴拉圭等国诈骗案件频发,不少出口企业吃了暗亏。近期,这些国家又发生了多起买方诈骗案件,还请出口企业特别关注,谨防诈骗案件卷土重来,转发周知。如今,国际贸易错综复杂,部分海外买方利用信息不对称等骗取出口企业信任,诈骗手段层出不穷,令人防不胜防。

 

巴拉圭

 

谨防巴拉圭诈骗案件卷土重来

自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。

 

由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些许多没有许可证的小公司会用大公司的许可证,而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。

 

另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易,故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方之后为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。

 

 

 

巴基斯坦

巴基斯坦客户,不断换新公司诈骗!

巴基斯坦的公司注意了,最近巴基斯坦的骗子特别多。最近有小伙伴反映,三年前遭遇的贸易诈骗,如今骗子还在活跃中。希望请大家引起注意。


这个客户因为不断换新的公司名称,所以在中信保也查不出来;现在这个公司又要换新公司, 同时也有可能换新行业, 所以大家都可能面临被骗的风险;所以一定要和巴基斯坦客户做的时候,不要做DP啊; 或者收款至少50%!

 

巴基斯坦市场的朋友们仔细核对一下自己正在谈的客户。请做巴基斯坦市场的朋友们谨慎核对自己的客人切记坚持付款底线,不要急于求成而放弃原则!

 

肯尼亚、乌干达

 

提醒出口企业谨防肯尼亚、乌干达贸易欺诈

此前,驻肯尼亚使馆经商处曾发布过通知,提醒我国出口企业谨防贸易欺诈行为。多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等公司进行外贸出口业务时,遭遇贸易欺诈,导致货物滞留港口,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。

 

此类案件的诈骗手法具有较强相似性,归纳如下:

一、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同。

 

二、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。

 

鉴此,建议国内相关企业与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕,注意以下几点:

一、避免上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险;

 

二、谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息;

 

三、案件发生后,及时采取适当法律手段维护自身权益,如及时向中国国际刑警组织报案等,并委派人员到货物所在地办理货物退运或转运,尽量将损失降至最低,并向主管部门及使馆经商处反映情况。



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