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货物被骗、滞留港口!出口肯尼亚、乌干达等国谨防这些欺诈套路

编辑人:01  来源:http://www.zippercn.cn/

 中国驻肯尼亚使馆经商处曾多次收到国内进出口公司来函,称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款,企业损失惨重。

  现对近期案例归纳如下,再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。

 

典型案例 1

  国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同,并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达),并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期,B公司既不付款也不提货。

  A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还,但对方银行退回的提单是彩色打印件,而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时,B公司反映并没有和A公司签订合同。因此,A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。

 

典型案例 2

  国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系,B公司向A公司发询盘,自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准,最终与B公司签订两批出口合同,并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。

  A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天,并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示,这两批货均不是他们所定,怀疑是冒充他们的诈骗行为,并称肯尼亚公司与其没有任何关系。

 

典型案例 3

  国内A公司经介绍,与一家美国B公司联系人沟通,与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司,到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款,付款条件为0A60天。在A公司发完第一批货后,对方又追加了一批货。在A公司开始催第一批货款时,对方回复正在申请VISA, 货款要到美国公司去支付,并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人,由该联系人一起安排付款。

  对方多次拖延付款,后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了,暂时无法付款,后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙,立即委托其他客户来肯了解情况,发现声称的肯尼亚分公司地址正确,但无法找到这个公司。

案例相似性

1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义,在乌干达境内注册中介公司,利用其知名度及信息资料行骗,伪造文件、签章及职员身份,签订虚假合同

2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理,要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易,提货后拒不付款甚至失联。

 

提 醒

建议国内相关企业:与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕

 

1、避免以上述高风险付款方式进行交易,尽量采用信用证方式支付以降低风险最好采用跨国银行在当地的分支机构出具的信用证;

 

2、谨慎选择贸易伙伴,仔细甄别外方信息,多渠道了解对方资信状况,包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息,必要时购买出口信用保险;

 

3、尽量避免使用FOB术语交货,防止货代在目的港无单放货。

 

4、在合同或订单中保留仲裁条款。案件发生后,及时通过仲裁等法律手段维护自身权益,也可以将案件投诉至中国贸促会商事法律服务中心(http://lad.ccpit.org/),通过敦促或者调解解决。如金额特别巨大、涉嫌刑事犯罪的,建议及时向涉案国警方报案。


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