这个老外的“第一”不光彩

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    月6日，因涉嫌合同诈骗罪，约旦人泽丹（译名）被义乌市检察院批准逮捕。据了解，这是今年1月修改《刑事诉讼法》对外国人犯罪管辖权下放基层司法机关后，义乌市检察院首次对在义乌市场骗货的老外批准逮捕。 

欠下700多万元

货款后跑路

    黄某在义乌篁园服装市场经营服装生意。去年10月16日，黄某店里走进一男一女两名顾客。女的自称“陈慧”，是翻译；男的是约旦客商，经翻译介绍是约旦团队贸易有限公司的老板，想采购一批服装。经协商，黄某同意在只收取少量定金的情况下先交货，交货后45天收取货款。为了打消黄某的顾虑，老外向黄某出示了自己的护照。

    10月17日、11月4日、11月17日，该老外又分3次向黄某采购服装，共计价值32万元，同样约定在交货后45日内付款。而黄某除了收取6000元定金外，没有采取任何的保证措施。

    12月8日，该老外突然失去联系，黄某辗转得知老外与“陈慧”都已去了泰国。感到不妙的黄某赶紧报警，这才发现除了自己，还有30余名市场商户被骗，被骗货值700多万元。

    福建再次骗货时

    落入法网

    经调查发现，约旦团队贸易有限公司是一家未经注册的外贸公司，老板是约旦人泽丹，翻译真名叫陈国慧而不是“陈慧”。由于泽丹已在泰国，想抓捕困难重重。

    今年7月下旬，福建石狮发生一起特大合同诈骗案，多名商户价值300多万元的服装被一家外贸公司骗走后悉数运往境外，商户们损失惨重。虽然货物无法追回，但行骗的老外却被警方抓了个正着。巧合的是，此人正是在义乌行骗后逃往泰国，又从泰国悄悄潜回国内的泽丹。7月31日，泽丹被押解回义乌。

    据泽丹交代，去年5月9日入境中国后，在同年9月18日先从别人手中以2.4万元的价格转租了义乌福田四区的出租房，而后成立约旦团队贸易有限公司（未注册登记）。2012年9月，泽丹在义乌篁园市场以支付小额定金、约定货款在收货后45~60天付款的方式，向30余名市场商户采购了11个货柜价值700余万元的服装，并将收到的货物出柜至埃及。随后他在去年12月8日左右离境前往泰国，而今年1月回到中国后也未与欠款的义乌市场商户联系，未支付一分货款。

    使用真实身份

    也要留个心眼

    泽丹在办理租房、申请宽带甚至签订订单时，都使用了真实身份。对此，办案检察官分析，如今市场上的骗子大多使用真实身份，这一方面是因为义乌加强了对合同诈骗类犯罪的打击力度，警方的经济预警平台影响扩大，不法外商使用虚假身份被识破的可能性增大；另一方面是市场商户的防范意识增强，交易前往往要仔细核查身份。最终使一些不法外商挺而走险，骗货后会逃回母国，不再来中国，所以即使暴露了真实身份也不在乎。这也提醒商户，外商即使用真实身份也要多留个心眼。