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预警平台2014年9月份外贸形势分析

编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/

^{与8月份相比，本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司数量略微增多，而个人（外商以及中国人）拖欠货款情况有所下降，对此市场经营户仍需特别提高警惕。}

^{一、总体情况}

^{2014年9月份，据市场经营户反映，我市共有17家外贸公司、1位外商、4位中国人存在拖欠货款的情况，共涉及的金额1800多万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下：}

^{1．珠宝国际贸易有限公司、2. DAM进出口贸易公司、3. 阿缇亚贸易公司、4. 义乌沸富贸易公司/沸力巴富洛公司/义乌市三星贸易公司、5. ABODY TRADING CO.,LTD公司、6. 义乌博然贸易有限公司、7. 义乌市同泰进出口有限公司、8. 中国朋友贸易有限公司、9. 万哈布进出口有限公司、10. 承诺国际有限公司、11. 日诚贸易有限公司、12. 恩崴崴国际贸易有限公司、13. 深圳广恒利商贸有限公司、14. 阿瓦贸易有限公司、15. 马达德国际贸易有限公司、16. ROSHAN IMPEX公司、17. 上海金汇百货连锁实体公司驻义乌办事处。}

^{本月拖欠货款的外贸公司具有以下特点：}

^{1、注册情况：在上述17家外贸公司当中，其中注册公司仅1家，其余均未注册，未注册公司还是拖欠货款的“主力军”；}

^{2、属多次调查无人，电话无人接听：珠宝国际贸易有限公司、阿瓦贸易有限公司、马达德国际贸易有限公司；}

^{3、属开设多年，常年拖欠货款：义乌沸富贸易公司/沸力巴富洛公司/义乌市三星贸易公司、义乌市同泰进出口有限公司、中国朋友贸易有限公司、万哈布进出口有限公司、日诚贸易有限公司；}

^{4、业主国别情况：上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括埃及、印度、巴勒斯坦、土耳其、约旦、埃塞俄比亚、伊朗、也门、阿富汗和中国，但以埃及、印度两国的外商为主；}

^{5、采购的商品种类：日用百货、箱包、饰品、文具、五金等；}

^{以上情况预警平台均有反馈，希望广大市场经营户在送货前多上平台了解、查看。}

^{若过了约定的付款时间还未付款的，经营户应尽快拿回货物或上法院起诉，通过法律途径维护自己的合法权益。}

^{二、本月特别警示}

^{一直以来，经侦大队都会通过预警平台对风险较高的外贸公司进行预警通报，而事后证明与这些外贸公司合作的经营户往往都很难拿回货款，甚至出现公司业主未支付货款就失去联系的情况。众多预警平台用户在经侦大队提醒之下理性地取消了订单，但是仍旧有数量众多的经营户坚持送货交易，最终造成严重损失。这一现象在近期尤其严重，以下是典型案例：}

^{1.义乌博然贸易有限公司：2014年4月份，土耳其人KURBAN CIHAN在义乌开设了义乌博然贸易有限公司，并在4个月的时间内，向市场经营户采购了价值280万元的货物，在支付了大约100万元的货款后，KURBAN CIHAN随即于2014年8月7日离开了中国。}

^{实际上，市场经营户在2014年4月23日就通过预警平台填报了位于福田二区57幢1单元302室“义乌博然贸易有限公司”的贸易信息，4月28日我工作人员上门调查后将公司存在的问题反馈至平台。在持续跟踪一段时间，发现了更多可疑信息后，预警平台于5月8日发布了关于该公司的预警信息，提醒经营户此为高风险公司，让其谨慎合作，最终还是有众多经营户送了价值200多万元的货物。}

^{目前，KURBAN CIHAN在2014年9月17日入境支付了部分经营户的货款后，再次失去了联系。}

^{2. 承诺国际有限公司：2014年4月，埃及人MAHMOUD HASSAN MOHAMED在义乌开设了承诺国际有限公司，后采购了价值400万元左右的货物，在支付了部分货款后，MAHMOUD HASSAN MOHAMED于2014年9月19日出境失去联系。}

^{而直到2014年6月5日，才有经营户在预警平台填报位于金城高尔夫2期8幢3单元201室的承诺国际有限公司，从6月10日到6月20日，我工作人员多次上门核查，并陆续反馈了3条公司可疑信息后，鉴于承诺国际有限公司的贸易风险程度节节攀升，预警平台于6月17日发布了对该公司的预警信息。}

^{目前，承诺国际有限公司的老板MAHMOUD HASSAN MOHAMED虽然再次回到了义乌，但是市场经营户依然无法联系上他。}

^{3. 上海金汇百货连锁实体公司驻义乌办事处：2014年7月份，汪柳以虚构的上海金汇百货连锁实体公司名义，在义乌先向市场经营户采购小额货物，并支付货款的方式取得他人信任，后于9月份从几十名经营户处骗得了10个货柜价值400万元左右的货物，约定9月25日付清货款，但汪柳于9月24日出境逃往南非。}

^{在2014年8月3日经营户填报后，我工作人员就对位于银海一区12栋2单元206室的上海金汇百货连锁实体公司驻义乌办事处进行走访调查。8月7日，预警平台将该公司存在的贸易风险反馈给市场经营户。在持续的调查、深入的研判后，预警平台于8月18日发布了对该公司的风险预警。}

^{鉴于该公司贸易风险特别高，且存在不配合调查的情况，经侦大队更是于2014年8月21日联合工商管理部门对该公司进行了处置，责令其尽快办理相关证件。}

^{目前，此案经侦大队以汪柳涉嫌合同诈骗受理，受害经营户可以到江东南路455号接警办事大厅进行报案登记。}

^{有鉴于此，广大市场经营户要善于使用经侦预警平台，重视平台发布的各类信息，特别是“市场外贸风险预警”，经营户更是需要随时关注，及时做好信息互通，就能有效降低贸易风险。}

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