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借壳下单，平添几多风险

编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/

^{一、案件回放

自2015年1月9日以来，陆续有市场经营户在预警平台填报位于五爱新村48幢1单元402室的神奇东方进出口有限公司，称该公司订货不支付定金、翻译是临时的、交货时间紧、交易金额比较大等情况。}

^{接到填报后，预警平台1月12日、13日连续对其展开上门调查，结果发现该外贸公司存在以下可疑点：①业主NABIL A.M.A YANIA（下称“NABIL”）为2014年12月27日首次入境中国，签证有效期只有一个月，其开设的神奇东方进出口公司系2014年12月30日新开公司，且未注册；②公司租房协议2014.12.30-2015.12.29，但租金只支付了7个月；③最关键的一点，经过询问业主，发现其除自身的基本信息外，对公司多项外贸业务的基本内容，如货代公司、仓库、订货情况、货款约定支付情况等均一无所知，其公司外贸业务都是由该公司的一个约旦客户所决定，且该公司业主对该约旦籍客户的具体身份情况，如客户护照号、在义住宿地也都不甚了解；④公司只有两个临时翻译，且据其中一个翻译反映，该公司约旦客人自行到市场上订货比较盲目，在市场上逐家店面订货，而且一碰到可以赊账的店面，就立刻下订单，且还拒不支付定金；⑤通过查看其公司仅存的订单，发现该订单的交货期都很急迫。}

^{经过分析研判，预警平台认为，该公司的约旦籍客人才是该公司真正的老板，且存在较大采购货物后逃匿的嫌疑。为此，预警平台随即发布预警信息，同时要求该公司业主、约旦籍客户于次日，即1月14日同时到经侦大队接受调查。}

^{但2015年1月14日，仅公司业主携带翻译到经侦大队预警平台接受调查，而该公司约旦籍客户以在市场订货忙为由，并未露面。在预警平台工作人员的强烈要求下，该公司约旦籍客户迫于无奈才到经侦大队接受调查。通过核查护照号，预警平台工作人员发现，该公司的约旦籍客户ABUSSHANAP ANAS YOUSEF ABDELQADER（下称“ANAS”，护照号：M260374）即2014年11月，曾在义乌市赵宅2区2幢6号3楼开设老虎贸易公司，而后向50余名市场经营户订购7个货柜价值170余万元货物，失去过联系的老外。}

^{通过询问，事情终于浮出水面。原来，2014年12月底，在宾王夜市附近一家巴基斯坦餐厅吃饭的时候，来义乌多年，并且十分熟悉义乌市场情况的ANAS认识了第一次到中国准备找外贸公司采购灯具的NABIL。ANAS以义乌办外贸公司挣钱容易，并许诺做NABIL客人，给付一定佣金为诱饵，怂恿NABIL开设外贸公司。2014年12月30日，NABIL开设了神奇东方进出口公司，但因为NABIL第一次来中国，也不了解中国外贸业务流程，所以很多公司事务，如办公家具购买、仓库租赁都是ANAS替NABIL决定，而且订货也是ANAS自己带着临时聘请的翻译到市场上，货代出货也由ANAS自行决定。经调查统计，截至预警平台展开调查前，ANAS已经通过“零定金、零预付款”的裸赊账贸易方式，向50余家市场经营户订购了价值317万元皮带，并约定2015年1月19日收货，交货后一个月付款。而经过询问得知，ANAS此次入境仅携带3000左右美金，而且之前其老虎贸易的货款纠纷尚未解决。}

^{因此，预警平台分析研判认为，ANAS此次是打算借着“神奇东方进出口有限公司”的壳，向市场疯狂下单，存在重大采购货物后逃匿的嫌疑。为此，预警平台再次发布预警信息，已接到订单的经营户得知该信息后，纷纷取消了订单，实现了防范零损失。}

^{二、防范建议}

^{目前，在市场外贸交易过程中，类似原老虎贸易公司的ANAS这种“借壳下单”的情形存在不少：即某外商（或公司）在他人公司（即“第三方公司”）的允许下，以“第三方公司”的名义，拿着第三方公司的订货单在市场独立下单、收货并自行出货。而此类“借壳下单”贸易方式，不管是对市场经营户，还是对“出借”订单的第三方公司，所引发的外贸经营风险激增。}

^{有鉴于此，提醒望广大经营户、包括“出借”订单等单据的第三方公司提高警惕，注意防范交易风险，并在今后交易过程中：}

^{（一）“出借”单据的第三方公司}

^{1、明确单据责任，拒绝出借单据}

^{必须清楚明白公司空白订货单等单据，与公司印章一样，一旦出借，意味着借用方在使用公司订单过程中的一切法律行为，诸如到期支付信用、所采购货物是否侵权等都要由借方承担。因此，首先拒绝出借任何单据。}

^{2、评估对方资信，避免无限授权}

^{一旦发生订单等单据出借等行为，必须在全面了解对方的资信情况，系统评估其业务经营能力、货款支付能力的基础上，明确借用方与公司所承担的权责与义务，并在相关单据上明显标注，同时，建立单据出借与回收的管理制度，并避免无限授权。}

^{（二）广大市场经营户}

^{1、拒绝裸赊账，倡导现金交易}

^{当前，受国内外经济环境影响，外贸成本日益上升，外贸业务举步维艰，市场经营户格外重视每一张订单，但由于当前市场诚信体系不成熟、不健全，再加上外贸业务中外籍采购商的个人信用查证存在一定程度的难度。因此，无论是外贸公司的自主采购，还是类似原老虎贸易公司ANAS这种“借壳下单”，广大市场经营户首要的一点是，转变赊账经营模式，尽量坚持30%订金+货到付款的交易原则，或直接进行现金交易，尤其要避免“零定金、零预付款”的裸赊账贸易模式，才可能减少不必要的损失。}

^{而在本次事件中，通过调查发现，原老虎贸易公司的ANAS以“神奇东方进出口公司”名义，累计向50余家市场经营户订购了价值317万元皮带业务中，仅向市场经营户一家支付了1500元的订金，其余都是采取“零定金、零预付款”的裸赊账贸易模式，并约定交货后一个月付款。这样，市场经营户无疑将自己置于外贸风险关口。一旦出现采购商收货后逃匿的情形，市场经营户的损失将不可避免。}

^{2、明确交易主体，规范合同签订。}

^{外销合同的签订，如同国内交易合同一样，除了明确交易产品价格、数量之外，同样需要在合同上注明交易主体身份信息，如外商个人护照号等，同样需要在合同上注明交付条款、付款时间条款、违约条款，同样需要交易双方在合同、交货单、收款单上签章确认。因此，广大市场经营户在签订外贸订单合同时，务必要明确交易主体，规范合同签订，避免出现“无合同签约人，无收货签收人，签收姓名不规范”的合约签订模式，同时建议买卖双方在合同中增设物权保留条款，即约定在货物交付后，卖方保留货物的所有权直到买方付款，从法律上维护自身合法权益。}

^{而在本次事件中，通过调查发现，原老虎贸易公司的ANAS以“神奇东方进出口公司”名义与市场经营户签订的订货单，下单签约客户栏只有“AS”缩写，并非ABUSSHANAP ANAS YOUSEF ABDELQADER的全名，更无该人的护照号信息。如果一旦出现采购商收货后逃匿的情形，加上“神奇东方进出口公司”的业主对该项业务、对原老虎贸易公司的ANAS身份情况的一无所知，将大大增加市场经营户的维权难度。}

^{3、利用预警平台，提升风险防范。}

^{在外贸交易过程中，风险贯穿始终。建议市场经营户在树立“勤商”思维基础上，对每一笔外贸交易，进行综合的风险评估，否则盲目从事的外贸交易，不亚于一场“赌博”。而预警平台作为义乌市场经济安全运行的“排雷兵”，是义乌外贸交易风险防范的有效手段，如果充分利用预警平台，采取交易前“查询”估风险、下单后“填报”查风险、时时关注“预警”防风险、及时“评论”交流减风险的预警平台运用模式，将外贸交易风险减到最低。}

^{本次事件之所以能实现提前预防，达到防范零损失，正是因为自老虎贸易公司的ANAS下单后，有经营户及时向预警平台填报反映该公司订货不支付定金、翻译是临时的、交货时间紧、交易金额比较大等情况，预警平台才能通过细致的工作后，在第一时间为市场经营户排除交易隐患。}

信息来源：义乌市公安局经济犯罪侦查大队

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