关于义乌“伊海利进出口有限公司”的调查通报

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  近期，有市场经营户填报了一家位于商贸区8街21号4楼“伊海利进出口有限公司，填报人称：第一次合作，下单随便，大量订货。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查：
  1、公司概况：该公司于2015年9月1日成立，未注册；
  2、公司房租情况：租房有效期为2015年9月2日至2016年9月2日；
  3、公司业主情况：业主MAHMOUD ELAMIR MAHMOUD GHORAB,国籍埃及，护照签证有效期至2015年10月29日；合伙人MOHAMED IBRAHIM GHARIB EID MOHAMED,国籍埃及，护照有效期至2015年11月4日，二人均为首次入境中国；
  4、订货情况：该公司自2015年9月成立，已向市场经营户订购了4个柜价值200万元左右的内衣、打底裤产品，并还在继续订货中；
5、公司人员情况：该公司有三位翻译、一位文员，均为2015年9月新入职员工。

【经侦大队预警平台建议】

  1、已送货的市场经营户，提高警惕，防范交易风险，及时与货代公司联系，了解提单、货物动向，与该公司业主保持联系，及时催讨货款，并利用预警平台信用评价页面实现信息互通功能，共享信息。
  2、未送货的市场经营户，请全面了解对方资信情况，全面评估其到期付款能力和自身可能面临的交货风险，及早做好应对之策。