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关于“埃剌贸易商行”的调查通报
编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/
近期，有市场经营户填报了一家位于稠州北路699号金茂大厦1510室“埃剌贸易商行”，填报人称：新开公司，第一次合作，订货量大，货到后两个月付款。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查：
1、公司情况：该公司于2015年9月23日新开，已注册，租房有效期为2015年8月10日至2016年8月9日；
2、业主情况：业主MAROUFL SARO，国籍伊朗，护照签证有效期至2015年11月18日；
3、客户情况：该公司自成立一个月以来，已先后有9位客户准备从该公司出货，其中，2位客户为印度籍，系2014年8月首次入境，另外7位客户均为伊朗籍，除其中一位为2014年6月首次入境，其余6位均为2015年首次入境中国；
4、订货情况：从公司成立短短一个月以来，该公司已累计向市场经营户采购价值400万元左右的服装、饰品、家电等产品，每家订货量基本上都在5万元以上，且目前还在市场上订货；
5、货款支付情况：该公司仅支付少量订金，且大部分是交货后2个月付款；
6、出货情况：目前该公司已经出一个价值100万元左右的货柜，产品主要是服装。据了解，该条货柜将在2015年11月10日左右出海运提单。
【建议】
1、已送货的市场经营户，提高警惕，防范交易风险，及时与货代公司联系，了解提单、货物动向，与该公司业主保持联系，及时催讨货款，并利用预警平台信用评价页面实现信息互通功能，共享信息。
2、未送货的市场经营户，请全面了解对方资信情况，全面评估其到期付款能力和自身交货后可能面临的风险，及早做好应对之策。
接到填报后，经侦大队预警平台多次上门展开调查：
1、公司情况：该公司于2015年9月23日新开，已注册，租房有效期为2015年8月10日至2016年8月9日；
2、业主情况：业主MAROUFL SARO，国籍伊朗，护照签证有效期至2015年11月18日；
3、客户情况：该公司自成立一个月以来，已先后有9位客户准备从该公司出货，其中，2位客户为印度籍，系2014年8月首次入境，另外7位客户均为伊朗籍，除其中一位为2014年6月首次入境，其余6位均为2015年首次入境中国；
4、订货情况：从公司成立短短一个月以来，该公司已累计向市场经营户采购价值400万元左右的服装、饰品、家电等产品，每家订货量基本上都在5万元以上，且目前还在市场上订货；
5、货款支付情况：该公司仅支付少量订金，且大部分是交货后2个月付款；
6、出货情况：目前该公司已经出一个价值100万元左右的货柜，产品主要是服装。据了解，该条货柜将在2015年11月10日左右出海运提单。
【建议】
1、已送货的市场经营户，提高警惕，防范交易风险，及时与货代公司联系，了解提单、货物动向，与该公司业主保持联系，及时催讨货款，并利用预警平台信用评价页面实现信息互通功能，共享信息。
2、未送货的市场经营户，请全面了解对方资信情况，全面评估其到期付款能力和自身交货后可能面临的风险，及早做好应对之策。
信息来源：义乌经侦大队
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