关于“泽克进出口贸易”调查通报

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    近期，有多家市场经营户填报了一家位于义乌市五爱路68号301室的“泽克进出口贸易”，填报人称：与该公司第一次做生意，订货量比较大。
【调查结果】
    辖区派出所多次上门调查，该公司未提供完整的信息，针对以上情况，经侦大队预警平台于2015年7月9日、7月15日连续两次上门调查结果如下：
    1、公司概况：该公司于2015年4月新开设，未注册，且办公设备简陋；
    2、公司业主情况：业主MOHAMED MAMDOUH KHALAF ISMAIL，国籍埃及，签证有效期至2015年7月27日，且该业主于7月15日离境；
    3、房屋租赁情况：该公司房租有效期2015年6月10日至2016年6月9日；
    4、订货情况：该公司业主称，截止目前，在义乌市场上采购了价值150多万元的饰品、箱包等商品；
    5、出货情况：电话联系货代称，该公司已出了3个货柜，第一个货柜提单已交给业主，后面两个货柜的提单还在货代手上；
    6、员工情况：目前该公司只有一个男翻译。
    同时，在预警平台工作人员上门调查过程中，该公司提供的诸如货代信息、员工信息，存在多次不实的情况。
【建议】
    对于此类多次提供不实信息且业主已离境的外贸公司，预警平台建议：
    1、已交货的经营户及时与货代取得联系，掌握提单动态，做好货款催讨工作；
    2、尚未交货的经营户全面评估可能存在的贸易风险，审慎交货；