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关于“泽克进出口贸易”调查通报
编辑人:02 来源:http://www.zippercn.cn/
近期,有多家市场经营户填报了一家位于义乌市五爱路68号301室的“泽克进出口贸易”,填报人称:与该公司第一次做生意,订货量比较大。
【调查结果】
辖区派出所多次上门调查,该公司未提供完整的信息,针对以上情况,经侦大队预警平台于2015年7月9日、7月15日连续两次上门调查结果如下:
1、公司概况:该公司于2015年4月新开设,未注册,且办公设备简陋;
2、公司业主情况:业主MOHAMED MAMDOUH KHALAF ISMAIL,国籍埃及,签证有效期至2015年7月27日,且该业主于7月15日离境;
3、房屋租赁情况:该公司房租有效期2015年6月10日至2016年6月9日;
4、订货情况:该公司业主称,截止目前,在义乌市场上采购了价值150多万元的饰品、箱包等商品;
5、出货情况:电话联系货代称,该公司已出了3个货柜,第一个货柜提单已交给业主,后面两个货柜的提单还在货代手上;
6、员工情况:目前该公司只有一个男翻译。
同时,在预警平台工作人员上门调查过程中,该公司提供的诸如货代信息、员工信息,存在多次不实的情况。
【建议】
对于此类多次提供不实信息且业主已离境的外贸公司,预警平台建议:
1、已交货的经营户及时与货代取得联系,掌握提单动态,做好货款催讨工作;
2、尚未交货的经营户全面评估可能存在的贸易风险,审慎交货;
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