关于“比拉综合贸易有限公司”的调查通报

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    2015年5月25日，有人举报一家位于梅湖新村20栋2号201室的“比拉综合贸易有限公司”，该举报人称：该公司业主近期准备离境，已交货的市场经营户货款最早6月10日到期。
    针对以上情况，2015年5月25日下午，经侦大队预警平台对该公司展开调查：
    1、公司概况：公司于2015年4月刚成立，未注册；
    2、业主情况：业主为KORDIEH BILAL NABEEL AHMAD,国籍约旦，2015年3月第一次入境中国，护照签证有效期至2015年5月底，且该业主的签证申请被拒；
    3、房屋租赁情况：该公司房租有效期2015年4月4日至2016年4月3日，而房租只支付了半年；
    4、公司员工情况：目前该公司有3个翻译，都是2015年4月刚进公司；
    5、货物采购支付情况：该公司已在义乌市场上采购了3个货柜的围巾、皮带、头饰等商品，价值100多万元；
    6、出货情况：该公司一共出了3个货柜的商品，第一个货柜的提单已交给该公司业主，后面两个货柜的提单目前还在货代手中。
    有鉴于此，对于这种新开公司在义乌市场上下单的外贸公司，建议已交货的市场经营户：
    1、做好货款催讨工作；
    2、及时跟进货物走向，与货代公司取得联系，掌握提单动态和业主去向。