关于“阿拉伯外贸公司”的调查通报

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    近期，有市场经营户在预警平台上填报了一家位于时代广场B座2202室的“阿拉伯外贸公司”，填报人称：该公司未注册，订货量大，交货后45天付款。
【调查结果】
    2015年4月8日，经侦大队上门调查发现：
    1、公司情况：该公司于2015年3月新成立，未注册，公司地址：时代广场B座2202室，租房有效期2015年4月1日至2016年3月30日；
    2、公司业主情况：业主MOHAMED ELSAYED ELARABR RADWAN HASSANELN HASSAN是埃及人，2015年3月份第一次入境中国，护照签证有效期至2015年6月份；
    3、公司订货情况：据该公司业主称，截止目前，该公司的埃及客户已在义乌市场上订了价值800万左右的服装类产品，且还在继续订货，同时经调查，该公司的埃及客户ALIM HAZEM SAADELDIN ABDELFATTAH，2008年5月至2015年2月这段期间一直未来过中国；
    4、公司员工情况：目前该公司有两个翻译，都是2015年3月份该公司成立后招聘进去的。
【建议】
    有鉴于此，对于这种新开公司在市场上大量下单的外贸公司，提醒广大市场经营户：
    1、尽量坚持30%订金+货到付款的交易原则，或直接进行现金交易，尤其要避免“零定金、零预付款”的裸赊账贸易模式，尽可能减少不必要的损失；
    2、交货之前，详细了解该公司的资信、背景情况，综合评估交易风险，审慎交货，尤其是货款到期的偿付能力评估；