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2015年12月份外贸形势分析
编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/
环比上月，本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司有较大降幅、个人（外商以及中国人）数量则有所上升；另外，与去年同期相比，本月拖欠货款失联的外贸公司数量略微下降，个人（外商以及中国人）拖欠货款情况则略微上升，对此市场经营户应提高警惕。
一、总体情况
2015年12月份，据市场经营户反映，我市共有12家外贸公司， 3位外商、4位中国采购商存在拖欠货款的情况，共涉及金额500多万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下：
1．欧斯卡国际贸易公司、2. RAHUL贸易公司、3. 遐默贸易商行、4.义乌驰强国际贸易有限公司、5. 萨利得贸易有限公司、6. 义乌市镑镝贸易有限公司、7. 玛兹亚进出口有限公司、8. 阙歌贸易有限公司、9. 冉尔国际贸易有限公司、10. 风鹏进出口有限公司、11. 晨露公司（义乌市韩进饰品厂）、12. 太阳之子贸易公司/天空发展贸易有限公司。
本月拖欠货款的外贸公司具有以下特点：
1、注册情况：在上述12家外贸公司当中，其中注册公司6家，未注册公司6家；
2、属多次调查无人，电话无人接听：①遐默贸易商行；
3、属开设多年，常年拖欠货款：①晨露公司（义乌市韩进饰品厂）；
4、未在预警平台填报的公司：①萨利得贸易有限公司、②义乌市镑镝贸易有限公司；
5、2015年新开公司：①欧斯卡国际贸易公司、②RAHUL贸易公司、③义乌市镑镝贸易有限公司、④风鹏进出口有限公司；
5、采购的商品种类：玩具、文具、五金、饰品、箱包、服装、厨房用品、日用百货等，以玩具、箱包为主；
以上情况预警平台均有反馈，希望广大市场经营户在外贸公司下单后，对于交易中存在的可疑情况，及时通过平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报，并多上平台查看。若逾期仍还未付款的，经营户应尽快拿回货物或上法院起诉，维护自己的合法权益。
二、典型案例
1.印度外商MOHAMMED NIZAM于2015年9月份在义乌开设了欧斯卡国际贸易公司，公司地址位于义乌市兴中小区5幢2号208室，后MOHAMMED NIZAM于2015年10月-11月间从10多名经营户处采购了3个货柜价值140余万元的货，在未支付货款的情况下于2015年11月25日离境失去了联系。
2.印度外商PATEL MOHSIN MUSTAQ于2015年9月1日首次入境中国后，就在义乌开设了PAHUL外贸公司，公司地址位于福田二区47幢6号205室。PATEL MOHSIN MUSTAQ在2015年9月-10月间，从市场经营户处采购了价值60余万元的货物，在未支付货款的的情况下于2015年10月15日离境失去了联系。
三、成功防范
义乌市埃剌贸易商行，地址位于义乌市稠州北路699号金茂大厦1510室。
自2015年9月19日以来，预警平台陆续收到市场经营户填报，反映义乌市埃剌贸易商行存在订货不还价、订货量大等情况。接到填报后，预警平台从2015年9月20日至10月27日连续多次上门调查，发现该公司存在新开公司、短期内大批量订货等诸多可疑情况。有鉴于此，预警平台于2015年10月28日发布了预警信息，提醒市场经营户注意防范交易风险，并且主动为市场经营户建立QQ交流群。
2015年12月17日，预警平台得知该公司业主MAROUFI SARO已经一个多星期未回办公室，并且正在变卖车辆准备回国等相关情况。后预警平台快速采取防范措施，一方面再次发布紧急预警信息，向市场经营户通报该公司最新情况；另一方面逐一致电已交货的经营户提醒市场经营户速向该公司业主催讨货款，防止该公司业主离境。
通过以上措施，义乌市埃剌贸易商行虽然从2015年9月至11月底累计向市场经营户采购了600余万元的货物，但实际只收到300万元的货。由于处置及时，该公司所订并已出境的6个货柜中，除一个货柜的提单在预警平台介入调查之前已被取走外，其余5个货柜的提单被滞留在货代公司均未被取走。该公司业主MAROUFI SARO因涉嫌合同诈骗，经侦大队已受理此案。
信息来源：义乌市公安局经侦大队
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