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近期无法核查的外贸公司情况的通报七十二
编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/
环比上月，本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司有所增多、个人（外商以及中国人）数量则有所下降；另外，与去年同期相比，本月拖欠货款失联外贸公司、个人（外商以及中国人）均有较大升幅，对此市场经营户应提高警惕。
一、总体情况
2016年1月份，据市场经营户反映，我市共有18家外贸公司， 3位外商、1位中国采购商存在拖欠货款的情况，共涉及金额1900多万元。拖欠货款外贸公司具体名单如下：
1．希望有限公司、2. 义乌市洲赫进出口有限公司、3. 宝德进出口有限公司、4. 义乌市鹏泽贸易有限公司（彭泽贸易）、5. 义乌市丘威贸易商行、6. 义乌市沙迪国际贸易有限公司、7. 明建企业有限公司、8. 义乌市赛琪贸易有限公司、9. 义乌市TITO贸易商行、10. 义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司、11. 意大利大红鹰进出口有限公司、12. 义乌市穆罕默德.沙海贸易有限公司、13. 洛特菲进出口贸易、14. 义乌市魅赫贸易商行、15.义乌市吾图贸易商行、16. 励精有限公司、17. 海龙贸易/哈尼贸易、18.康巴进出口有限公司。
本月拖欠货款的外贸公司具有以下特点：
1、注册情况：在上述12家外贸公司当中，其中注册公司8家，未注册公司10家；
2、属多次调查无人，电话无人接听：①宝德进出口有限公司、②义乌市沙迪国际贸易有限公司、③意大利大红鹰进出口有限公司、④洛特菲进出口贸易；
3、属开设多年，常年拖欠货款：①义乌市洲赫进出口有限公司、②义乌市玛雅瑞国际贸易有限公司、③义乌市穆罕默德.沙海贸易有限公司、④励精有限公司；
4、未在预警平台填报的公司：①义乌市丘威贸易商行、②义乌市赛琪贸易有限公司；
5、2015年新开公司：①义乌市鹏泽贸易有限公司（彭泽贸易）、②义乌市吾图贸易商行；
6、没有具体地址，无法核查的外贸公司：①希望有限公司、②海龙贸易/哈尼贸易；
7、业主国别情况：上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括中国（5家）、中国香港（1家）、埃及（4家）、约旦（2家）、印度（1家）、伊朗（1家）、玻利维亚（1家）、坦桑尼亚（1家），另外2家外贸公司老板国籍不详；
8、采购的商品种类：五金、玩具、饰品、服装、箱包、围巾、工艺品、日用百货、厨房用品等，以服装、玩具、日用百货为主；
以上情况预警平台均有反馈，希望广大市场经营户在外贸公司下单后，对于交易中存在的可疑情况，及时通过平台“可疑采购信息填报”栏目进行填报，并多上平台查看。若逾期仍还未付款的，经营户应尽快拿回货物或上法院起诉，维护自己的合法权益。
二、典型案例
埃及人ABOUHALALA AHMED NADIAHMED与ABDELAZIZ MOHAMED BAHGAT MOHAMED于今年8月份、11月份分别首次入境，在义乌市开设了TITO贸易公司，从9月份至11月份期间，ABOUHALALA AHMED NADIAHMED在义乌市国际商贸城，以采购货物为名，向30多名经营户采购了7个货柜共价值360万元的货物，货款到期未支付就失去了联系。
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