MOHAMMED FAHAD公司的调查通报

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    近日，有市场经营户填报，称一家位于稠江路30栋5号206，自称是MOHAMMED FAHAD的公司向其采购货物，市场经营户称：此人是新客户，在市场大量下单，欠款一个月，公司信息不详。

    预警平台接到填报后，于2016年4月11日上门核查，调查情况通报如下：

    1、公司情况：该公司未注册，仅业主一人，开设于2016年3月11日，公司业主NOOR FAHAD MOHAMMED IQBAL，国籍孟加拉国；

    2、公司业主情况：NOOR FAHAD MOHAMMED IQBAL于2015年12月因非法经营储存烟花爆竹被取保候审，护照已过期；

    3、公司租房情况：租住义乌稠江路30幢5号206室，租赁期2016年3月11日-2016年4月11日，仅一个月；

    4、订货情况：主要采购皮革、文具、塑料制品等产品，订货人为NOOR FAHAD MOHAMMED IQBAL，目前已订货20余万元；

    5、出货装柜情况：目前，该公司所订货物已装柜出港，预计2016年4月30日左右到达目的港印度孟买，还未出海运提单。

    有鉴于此，已送货的市场经营户，提高警惕，防范交易风险，及时与货代公司联系，了解提单与货物动向，并利用预警平台信用评价页面实现信息互通功能，共享信息。