义乌市拉热进出口有限公司调查通报

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    近日，有市场经营户填报，一家位于金茂大厦1001室义乌市拉热进出口有限公司的老外向其采购货物。市场经营户称，该公司为新开的公司，老外在市场里大量的订货，每家的金额都比较大，订货时不还价比较可疑。

    义乌市经侦大队预警平台接到填报后，于2016年4月12日至2016年4月14日3次上门核查，调查情况通报如下：

    1、公司情况：该公司目前尚未注册，公司开设于2016年3月19日，公司业主MOSTAFZADEH KHAJAM，国籍伊朗；

    2、公司采购货物情况：该公司主要采购杂货、服饰、日用品等产品，订货人为MOSTAFZADEH KHAJAM。截止目前已在市场订购了3个柜价值约250万元的货物，但定金仅支付1.5万元，目前已收1个柜的货物；

    3、公司租房情况：租房有效期2016年3月19日-2017年3月18日，目前租金已支付过半，剩余1万元于2016年6月5日支付；

    4、公司地址其他情况：2016年3月10日，该地址为义乌吉冉瑾途进出口有限公司（信用评价见下）所租赁，也曾向市场下过订单。义乌吉冉瑾途进出口有限公司业主为ABBASI AZAD ASAD，国籍伊朗，与义乌拉热进出口有限公司业主曾是朋友关系，拉热进出口有限公司业主曾为吉冉瑾途进出口有限公司负责人。目前吉冉瑾途进出口有限公司业主已出境，据拉热进出口有限公司称，吉冉瑾途进出口有限公司已注销；

    5、公司业主以往订货情况：2015年MOSTAFZADEH KHAJAM曾通过“卡汗综合贸易有限公司”（公司信用评价见下）订购货物，卡汗综合贸易有限公司于2015年5月有市场经营户反映存在有拖欠货款的情况，预警平台曾发布相关预警信息（链接见下）；

    【建议】

    1、尽量坚持30%订金+货到付款的交易原则，尤其要避免“零定金、零预付款”的裸赊账贸易模式，尽可能减少不必要的损失；

    2、交货前做好交易风险评估和货物到期支付能力，交货后及时跟进货物走向，掌握提单动态和业主去向；

    3、用好预警平台信用评论页面，实现信息互通，从而掌握该公司的最新动态；

    拉热进出口有限公司信用评论链接http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=279668&comType=0

    吉冉瑾途进出口有限公司信用评论链接http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=278307&comType=0

    卡汗综合贸易有限公司信用评论链接http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=251634&comType=0

    卡汗综合贸易有限公司拖欠货款链接http://jz.yiwugou.com/news/detail_248732.html