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警惕市场采购商新诈骗手段

编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/

近日，位于义驾山29幢4单元202室的“米兰国际贸易”老板，在即将支付百万货款前，玩起了“躲猫猫”怎么也联系不上。原来该公司老板AHMEDMOHAMEDNAGUIBMOHAMEDABDELGHANY SALEH，国籍埃及，已于2016年4月23日离境。

从2015年12月17日，AHMEDMOHAMEDNAGUIBMOHAMEDABDELGHANY SALEH开设“米兰国际贸易”公司以来，为在支付余款时间到期之前出境，先支付高额定金从数十名市场经营户手上采购了价值约380万元的货物。

据了解，目前有部分埃及人专门到义乌市场，从事诈骗活动，其做法为先支付30%-50%不等的定金，在取得供货商信任并拿到货物及提单后离境。

主要有以下几个特点：

1、小额履约、骗取信任。该公司去年曾向市场多家经营户采购了100余万元的货物，并及时付清货款。

2、大额订单，支付高定金。当该公司今年再次向经营户采购时，为了取得经营户的信任，会向市场经营户支付30%-50%的定金。

建议市场经营户在与外贸公司合作时，对该公司的基本情况，支付能力，物流运输等方面做一定的了解。在收到30%定金的情况下，为保证其余货款能按时收到，在交货后应持续关注对方动态，特别应防止对方取得提单后在支付货款日期前出境。

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