警惕近期不法外商欠款逃匿案件多发

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今年以来，不法外商通过先履行小额订单合同取信市场经营户，再采购大宗货物，然后在支付部分货款后逃匿的案件屡有发生，近期又发生了两起此类案件，广大市场经营户对此需提高警惕，注意防范贸易风险。
 

一、案情简介

2016年1月3日，印度人SHAIKH ABDUL QADIR在义乌开设了越洋贸易公司（未注册），至2016年3月份前，通过采购货物就付货款的方式取得了经营户的信任，后从2016年3月开始，延长了欠款期限，采购了400来万元的货物，支付了180万元，其它200多万货款到期未支付，SHAIKH ABDUL QADIR拿走提单突然离境失去了联系。
 

2016年1月1日，印度人JHALORI IMRAN IQBAL在义乌开设了A.Z贸易公司，从1月份至5月份间，先下小额订单，并用现金支付的付款方式取信经营户，最后采购了400来万元的货物，支付了200来万元的货款，在剩下的货款到期未完全支付的情况下，JHALORI IMRAN IQBAL于6月3日出境失去了联系。
 

二、特点分析

1、新开公司、未注册。公司均新开于2016年1月份，并未注册。

2、公司老板首次入境中国。公司老板均于2015年12月份首次入境中国。

3、小额履约、骗取信任。与经营户首次合作时，所下订单较小，往往只有几百上千元，但是付款准时，甚至现金付款。

4、支付部分货款后失联。公司在收货后，会支付40%-50%的货款，但余款往往会用各种理由拖延支付，然后在经营户未反应过来之前拿到提单提前出境失去联系。
 

三、警方提示

1、经营户在收到订单合同或发现可疑情况时，立即在经侦预警平台上填报或直接电话联系预警平台；

2、及时关注预警平台发布的各类预警信息；

3、在收到采购商部分货款的情况下，并不能保证余款能按时收到。因此，在交货后应持续关注对方动态，特别应防止对方取得提单后在支付货款日期前出境。