（2016.6.26-2016.7.10）

 

以下是各派出所、经侦大队在近期的调查过程中，资料无法采集的七家外贸公司有关情况。具体内容如下：

 

一、公司名称：义乌市态戈贸易商行（地址：兴港小区153幢1单元402室）

【填报内容】付款有点拖欠，这个单子的货款还没结清，后面又下了三个订单，请核查是否诈骗公司。

【调查结果】2016年6月7日派出所调查结果：上午10:30上门核查该公司，该公司以“老板是老外，不在义乌，无法提供资料”为由，未配合调查。2016年6月8日，预警平台联系该公司地址房东，了解到租房者名叫MERCHANT EBRAHIM UBEID，国籍印度，为首次入境中国，经查现已出境。2016年6月14日，上门调查该地址，有另一老外，SHAIKH MOHAMMAD ADIL MOINUPDIN，国籍印度，对方称翻译休息，无法沟通，告知其于2016年6月15日来我经侦大队登记相关材料，但6月15日至今未履行。

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二、公司名称：安宏达国外贸易（地址：词林小区30幢4单元102室）

【填报内容】埃及客户，有点担心，打电话公司询问，公司只有一个刚来上班3天的业务员，一问三不知，请核查。

【调查结果】2016年5月31日预警平台上门核查发现：公司有一名刚入职不到一周的翻译，对外贸业务、公司情况不了解；而调查时，该公司业主正带着另外一名临时翻译去市场订货。经查，该公司业主首次入境。2016.6.1派出所调查结果：该公司人员以“老板人在国外，员工是新来的，公司情况不了解，无法填写该调查”为由，未配合调查。2016年6月6日预警平台再次上门调查，发现公司无人，固定电话无人接听，手机已关机。2016年6月24日再次上门调查，发现打电话无人接听,目前该地址是另外一家三口的老外租住，安宏达国外贸易的业主已搬离该地址。经查，该公司业主已离境。

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三、公司名称：伊提哈德贸易有限公司（地址：赵宅二区5栋5号3楼）

【填报内容】第一次做，埃及客户，公司情况不详。

【调查结果】2016年6月27日派出所调查结果：上门核实无人，经电话联系停机。2016年7月1日预警平台再次上门核查，发现赵宅二区5栋5号3楼并没有一家叫“伊提哈德贸易”的外贸公司，该地址目前为一家会展公司，从2016年1月份租用至今，据该公司人员反映，其公司并未在市场采购货物；预警平台工作人员后打伊提哈德贸易有限公司采购人员电话，发现电话已经暂停服务。

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四、公司名称：义乌市梓汐贸易商行（地址：福田大厦A座23A03室）

【填报内容】公司电话没有人接，公司也没有人，请求核查。

【调查结果】2016.7.1派出所后续调查结果：下午16:10时许上门核查该公司无人，手机号码一个空号，一个关机。下午17:01时许上门核查该公司还是无人。2016年7月6日预警平台后续调查结果：上门核查该公司无人，手机号码为空号。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/news/detail_287321.html

 

五、公司名称：义乌沙耳贸易有限公司（地址：宾王商贸区7街125号）

【填报内容】交了货，公司老板去年回国到现在都没有来中国，联系不上。

【调查结果】2016.6.30派出所调查结果：上门核查无人，联系房东，房东称该外贸公司已退房离开。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=286780&comType=0

 

六、公司名称：浙江硕果时尚用品有限公司（地址：江南一区32栋1单元2楼）

【填报内容】公司联系不上

【调查结果】2016.7.5派出所调查结果：经上门核查该外贸公司已搬走。

【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=286934&comType=0

 

七、公司名称：中国义乌信号旗进出口有限公司（地址：国贸大厦515）

【填报内容】座机手机都无人接听，公司关门，望有关部门查一下是什么情况，是过年放假还是公司跑路了。

【调查结果】2016.7.6派出所调查结果：上午9:00时许，上门核查该公司无人，电话无人接听。2016.7.7派出所调查结果：下午14：05时许上门核查该公司无人，电话无人接听。【相关链接】http://jz.yiwugou.com/tianbao/companyCredit.html?id=275010&comType=0