近期无法核查的外贸公司情况的通报八十一
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(2016.6.26-2016.7.10)
以下是各派出所、经侦大队在近期的调查过程中,资料无法采集的七家外贸公司有关情况。具体内容如下:
一、公司名称:义乌市态戈贸易商行(地址:兴港小区153幢1单元402室)
【填报内容】付款有点拖欠,这个单子的货款还没结清,后面又下了三个订单,请核查是否诈骗公司。
【调查结果】2016年6月7日派出所调查结果:上午10:30上门核查该公司,该公司以“老板是老外,不在义乌,无法提供资料”为由,未配合调查。2016年6月8日,预警平台联系该公司地址房东,了解到租房者名叫MERCHANT EBRAHIM UBEID,国籍印度,为首次入境中国,经查现已出境。2016年6月14日,上门调查该地址,有另一老外,SHAIKH MOHAMMAD ADIL MOINUPDIN,国籍印度,对方称翻译休息,无法沟通,告知其于2016年6月15日来我经侦大队登记相关材料,但6月15日至今未履行。
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二、公司名称:安宏达国外贸易(地址:词林小区30幢4单元102室)
【填报内容】埃及客户,有点担心,打电话公司询问,公司只有一个刚来上班3天的业务员,一问三不知,请核查。
【调查结果】2016年5月31日预警平台上门核查发现:公司有一名刚入职不到一周的翻译,对外贸业务、公司情况不了解;而调查时,该公司业主正带着另外一名临时翻译去市场订货。经查,该公司业主首次入境。2016.6.1派出所调查结果:该公司人员以“老板人在国外,员工是新来的,公司情况不了解,无法填写该调查”为由,未配合调查。2016年6月6日预警平台再次上门调查,发现公司无人,固定电话无人接听,手机已关机。2016年6月24日再次上门调查,发现打电话无人接听,目前该地址是另外一家三口的老外租住,安宏达国外贸易的业主已搬离该地址。经查,该公司业主已离境。
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三、公司名称:伊提哈德贸易有限公司(地址:赵宅二区5栋5号3楼)
【填报内容】第一次做,埃及客户,公司情况不详。
【调查结果】2016年6月27日派出所调查结果:上门核实无人,经电话联系停机。2016年7月1日预警平台再次上门核查,发现赵宅二区5栋5号3楼并没有一家叫“伊提哈德贸易”的外贸公司,该地址目前为一家会展公司,从2016年1月份租用至今,据该公司人员反映,其公司并未在市场采购货物;预警平台工作人员后打伊提哈德贸易有限公司采购人员电话,发现电话已经暂停服务。
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四、公司名称:义乌市梓汐贸易商行(地址:福田大厦A座23A03室)
【填报内容】公司电话没有人接,公司也没有人,请求核查。
【调查结果】2016.7.1派出所后续调查结果:下午16:10时许上门核查该公司无人,手机号码一个空号,一个关机。下午17:01时许上门核查该公司还是无人。2016年7月6日预警平台后续调查结果:上门核查该公司无人,手机号码为空号。
五、公司名称:义乌沙耳贸易有限公司(地址:宾王商贸区7街125号)
【填报内容】交了货,公司老板去年回国到现在都没有来中国,联系不上。
【调查结果】2016.6.30派出所调查结果:上门核查无人,联系房东,房东称该外贸公司已退房离开。
六、公司名称:浙江硕果时尚用品有限公司(地址:江南一区32栋1单元2楼)
【填报内容】公司联系不上
【调查结果】2016.7.5派出所调查结果:经上门核查该外贸公司已搬走。
七、公司名称:中国义乌信号旗进出口有限公司(地址:国贸大厦515)
【填报内容】座机手机都无人接听,公司关门,望有关部门查一下是什么情况,是过年放假还是公司跑路了。