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谨防乌干达不良买方商业欺诈风险
编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/
长期以来，乌干达受地缘政治复杂、政府腐败严重、法律法规及资信体系不完善、商业环境较为恶劣等因素影响，“骗子”公司经常冒充合法经营企业，甚至通过行贿等手段骗取合法注册文件进行诈骗活动。高峰时期，在中国信保宁波分公司受理的该国买方限额申请中，经核实为“骗子”买方的比例高达50%以上。
乌干达的买方“骗子”通常有如下特征：
一、“骗子”或以中间商名义实行欺诈，或假冒买方员工实行欺诈。
二、“骗子”在与出口企业的接触中，通常以配合提供注册信息、财报信息、地址、联系方式等多种信息的方式骗取信任，但以上信息或系伪造，或通过盗取等非法手段获得。
三、货物到港前后，“骗子”通常提出变更提单收货人或变更代收行的要求，以达到获取单据、提取货物的目的。
针对乌干达不法商人欺诈行为，中国信保建议出口企业，
一、对首次交易或有中间人介入的贸易，应详细了解贸易流程，核实确认实际交易主体，并要求买方联络人提供关于其身份的证明文件，切不可轻信买方联络人提供的各类信息资料冒交易。
二、通过专业资信机构（如中国信保）调取实际交易主体资信信息，核查当前交易产品与实际交易主体的经营产品是否一致。
三、必要时，可通过第三方资信报告中的联系方式直接联系买方，对买方联络人身份及贸易情况进行确认。
四、一旦出现风险异动，及时采取措施止损，例如向中国信保报案，委托专业渠道介入。
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