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关于“ZARA”公司的调查通报

编辑人：02 来源:http://www.zippercn.cn/

近期，有市场经营户填报了一家位于工人北路330街2号11单元402室的“ZARA”的外贸公司，据填报人称：印度的客人，付款客人自己支付，要货量大，要货急，没有翻译，说公司老板不在，公司老板的弟弟过来订货。

【调查结果】

1、2016年8月11日派出所上门调查，发现该公司没有翻译，仅有一名印度人FAROOQUI NAEEM SALEEM，2016年7月份首次入境中国。

2、2016年8月12日预警平台电话联系FAROOQUI NAEEM SALEEM，对方不会英语，也不会说中文，无法沟通，再打电话就无人接听了。

3、据货代公司反映：该公司原名扎拉贸易公司，原地址在长春三区19幢1号201室，现已搬离，公司老板是ZIAUDDIN AFTABUDDIN SHAIKH，国籍印度，目前还欠市场经营户50万元左右的货款未付清。

4、2016年8月16日通过货代公司和ZIAUDDIN AFTABUDDIN SHAIKH取得联系，得知该公司目前没有办公室。

【建议】

有鉴于此，义乌市公安局经侦大队预警平台提醒广大经营户注意防范交易风险，尽量现金交易：

第一，有知道该公司相关情况的市场经营户尽快与经侦大队联系。

第二，对于已接到该公司订单的市场经营户，做好交易风险评估，警惕交易风险，避免自身利益遭受损失。

第三，已交货的市场经营户，密切关注货物去向，掌握货代公司出货、提单等的交付日期。

第四，发挥预警平台信息共享功能，积极参与评论，掌握该公司最新动态。

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