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提防新的诈骗、逃匿手法
编辑人：01 来源:http://www.zippercn.cn/
自2012年以来，诈骗逃匿手法以日趋隐蔽化和模糊化，直接使用假身份或低价抛售手法诈骗的已经绝迹。而从相关平台统计的涉嫌逃匿、失联的外贸公司案事件来看，出现以下新型诈骗手法：
一是“集腋成裘”诈骗手法。该类诈骗利用订货价值小，经营户疏于防范的心理，采取订购小额货物取信经营户，最终骗取大量货物的犯罪目的。如：越洋贸易公司逃匿案事件，越洋贸易公司利用经营户小额麻痹的心理，采取小额合同，大量下单的交易手法实施诈骗；
二是“改头换面”诈骗手法。如ZM公司逃匿案事件，原是2015年涉嫌拖欠货款失联的某外贸公司印度籍客户SHAIK，在2016年3月，带着数名印度人“换壳”新开了ZM公司，准备通过在市场大量订货实施诈骗，后被预警平台识破而未得逞；
三是“境外遥控”诈骗手法。这种诈骗手法在目前高风险国家比较突出，公司真正业主在境外，遥控指挥公司员工在境内成立外贸公司（基本不注册，或注册时真正业主在境内，注册后出境远程指挥境内员工），进行赊账订货，提单到手后失联逃匿。如义乌市德捺贸易有限公司逃匿案事件，预警平台调查发现，该公司业主连最基本的外贸术语都不懂，而且订货品类、数量均需与境外核实后才能决定，后在预警平台持续跟进下，成功避免损失。
四是“大比例支付”诈骗手法。该类诈骗手法是通过支付30%定金，甚至50%货款获取经营户信任，而后在剩余货款到期前，取走所有提单，逃匿出境。如米兰贸易公司逃匿案事件中，两埃及籍外商自2015年12月至2016年3月份，先后向50余家经营户采购了570来万元的货物，并支付了200余万元，后于2016年4月底，在未支付到期370余万元货款的情况下，取走货柜所有订单、提单离境。
还有，就是最近出现KK贸易公司所采取的“高价值货物，空运快速出货”诈骗。该公司业主在预警平台长期持续跟进下，为实现其诈骗目的，企图将采购的100余万元高价值饰品产品通过空运手段，后被我经侦大队快速反应，成功全额追回赃物。
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