85后男子跨越三省实施合同诈骗

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公司没有实际经营地址，以能低价卖高档轿车为诱饵，签订买车协议骗得45万元后失联...管理的某投资管理集团有限公司在萨摩亚注册，出具一张27亿美元的伊拉克银行信用证，称有资金实力为企业融资1个亿，企业需转让股权并办理股权质押，还要付高额的履约保证金...看似缜密的逻辑，实则漏洞百出，最后东窗事发，涉案金额达385万元。日前，浙江省台州市三门法院一审以合同诈骗罪判处被告人闫某有期徒刑12年，并处罚金30万元。

87年出生的闫某是辽宁人，大学毕业后，闫某开始个人创业。2010年，闫某注册了一家没有实际经营地址的汽车科技公司。2011年8月，闫某以能低价卖高档轿车为诱饵，以自己的“皮包公司”为名义与天津某商贸公司签订买车协议，约定卖两辆奥迪Q7，共100万元车款，但要先付10万元定金，同月月底，天津某商贸公司向闫某支付10万元。后闫某称目前没有奥迪Q7，只有一辆宝马740轿车，但需要再付35万元定金。2012年1月中旬某日，闫某以公司名义向对方出具了一张宝马车的提车单号，隔了几日，天津商贸公司支付闫某35万元。此后，闫某更换手记号码玩起了“人间蒸发”，而对方公司提不到车辆，遂向公安机关报案。

2014年3月，北京某医药公司因经营需要资金，通过他人介绍认识闫某，闫某称自己有资金实力，为该公司融资1个亿。为了博得信任，闫某向医药公司发送了其在萨摩亚注册的投资管理集团有限公司简介，谎称该集团与国家领导人有关系，还称自己在泰国做生意，第一桶金是和英拉做石油生意挣得，除了以这种“攀亲附会”的方式营造出背景雄厚的假象，闫某还出具一张27亿美元的伊拉克银行信用证以证明资金实力。医药公司按照闫某的要求，出具了一系列的单方承诺书，如委托引资不可撤销支付承诺书、委托引资不可撤销股权转让承诺书等，并让其出具借到闫某1亿投融资本金及3200万的贴息费用欠条，还需先付200万元履约保证金，在融资前要将医药公司的35%股权转让和100%股权质押给闫某。因医药公司资金紧张无法支付200万元保证金，后将融资金额改为7000万元，并于同年4月支付了140万元保证金。完成相关手续后，闫某编造各种理由不予办理融资，医药公司蒙受损失，最后向公安机关报案。

无独有偶，2015年10月，三门公安机关接到某船舶公司员工报案，称闫某能以某投资管理集团有限公司名义给该公司融资1个亿，该公司向闫某出具了一系列单方承诺书及1亿投融资本金及3000万的贴息费用欠条，并支付了200万元的保证金，还办理了35%的股权转让和100%的股权质押手续，但闫某未在收到保证金5日内办理融资手续。

2016年8月初，公安机关在吉林长春将三省立逃的闫某现场抓获。案发后，闫某母亲向天津贸易公司退还45万元，向北京医药公司退还140万元。

经查，伊拉克贸易银行出具的信用证已失效，该投资管理集团有限公司确系在萨摩亚注册的国际公司，但根据相关保密条款等的规定，在萨摩亚注册的国际公司有关注册信息等受萨摩亚法律保护，不得对外公开。有关离岸公司在萨摩亚注册程序十分简便，也不需要预先获得萨摩亚政府的批准，只需由有关代理公司向萨摩亚国际和外国公司登记处递交一份申请表和一份公司章程等材料，并缴纳300美元注册费，即可注册成为国际公司。此后每年年底及时缴纳300美元年审费，即可保持注册有效。同时，萨摩亚法律明文禁止有关离岸公司在萨摩亚投资，有关公司无需向萨摩亚政府提交任何财务报表，因此萨摩亚方和使馆都无法掌握有关离岸公司的具体经营情况。

法院经审理认为，被告人闫某以非法占有为目的，在签订合同过程中，虚构事实骗取他人财物共计人民币385万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人闫某部分退赔并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人的违法所得依法予以退赔，遂作如上判决。