随着义乌国际化程度越来越高，国内外客商的不断涌入，近年来，义乌市场上的新型诈骗案件比较多，诈骗分子“新马甲”层出不穷，有的不断变换公司名称，有的通过熟人介绍骗货，有的是租客在商位到期前疯狂骗货，有的外商用假护照、过期签证蒙骗商户，还有的干脆雇用老外订购货物……

据义乌市公安局经侦大队统计，2009年被控告卷款的外贸公司(个人)共153家，涉及金额4亿元；2010年，有132家，涉及金额4500万元；2011年共有80家，涉及金额9700万元。

为此，记者采访整理了2011年出现的新型诈骗方式，在没办法消除赊账经营模式的情况下，认识这些诈骗分子的“马甲”，熟记警方提醒，掌握一些防骗技巧，相信会对商户们有所帮助。

勤换“马甲”骗货

案例回放：

去年7月初，在义乌国际商贸城经营体育用品的王女士接到一个订单，土耳其客商、“AKDENIZ”贸易公司业主爱汉，带着翻译菲菲向她订购了4000个足球，交货日期是7月15日，没有支付订金，约定货到一个月后付款。

7月15日，王女士将这批货物送到了爱汉的公司仓库。一个月后，王女士多次拨打爱汉的手机，爱汉都说自己不在义乌，表示过几天再支付。可是，直到9月下旬，王女士也没要到货款，多次前往爱汉公司，都找不到人，也不知道他的住所。

王女士觉得爱汉可疑，于是登录义乌市公安局经侦大队的预警平台（http://jz.onccc.com），没想到上面有多条关于“AKDENIZ”贸易公司的举报信息。经侦民警通过调查得知，爱汉曾经在义乌东洲花园开设ORION国际贸易公司，后又在福田四区设立过公司，“AKDENIZ”贸易公司今年才搬到汇金大厦，仓库地址以及手机号码、邮箱地址也变更过，7月份开始在市场下了很多订单。

事实显示，不断变换公司名称，不断转移公司办公地址的爱汉有“换马甲”骗货嫌疑。

与爱汉采取相同“换马甲”方式骗货的还有黎巴嫩商人沙尔比。沙尔比在义乌开了一家世界之窗外贸公司，早在2010年6月，世界之窗外贸公司就频繁地在市场上向商户下单。在支付部分定金后，迟迟不肯支付货款，信誉极差。为此，曾有多名商户向经侦大队反映世界之窗外贸公司的问题，至今仍有多名商户没能讨回货款。

沙尔比为了减轻信誉危机，就换了一个“马甲”，成立了一家顶端外贸公司，在市场上继续向商户下单。幸亏在国际商贸城经营文体用品的王先生多长了一个心眼，登录义乌市公安局经侦大队的预警平台，反映了沙尔比的问题。

4月3日，沙尔比来到王先生的商位，自称是顶端外贸公司的业主，下了5万元足球和篮球的订单。尽管王先生一再要求先支付总货款30%的定金，但沙尔比只肯支付300元钱，剩下的钱表示等三周后再付。王先生答应一周后交货，可奇怪的是，顶端外贸公司竟然没有仓库，沙尔比说具体交货地址等他电话通知。

因为是第一次跟顶端外贸公司做生意，王先生很不放心。沙尔比离开后，他立即登录义乌经济案件预警平台发帖，请警方帮忙调查顶端外贸公司的信誉情况。

民警发现，世界之窗外贸公司和顶端外贸公司的负责人都是沙尔比，商户们在预警平台上填报的信息中，手机号码也一模一样。

民警打电话联系沙尔比，沙尔比自称在广州出差。他说自己是世界之窗外贸公司的负责人，跟顶端外贸公司并没有关系，随即挂断了电话。当民警再次拨打沙尔比的手机时，发现已关机。

 

警方提醒：

为预防合同诈骗案的发生，建议商户一定要牢记“30%原则”。即商户至少要向外贸公司收取货物总价30%的定金，这样可以大大降低商户被骗几率，真正做生意的外贸公司，并不会在意定金的多少，因为这些钱迟早都要付。而对那些骗货公司来说，如果要付货物总价30%的定金，在低价抛货后很可能“赚”不到钱，也就不做这笔“生意”了。

另外，对于像沙尔比这种改头换面换“马甲”继续订货的老外，商户们交易时一定要小心谨慎，在要求外贸公司支付至少占货物总价值30%的定金的同时，还要了解对方的支付能力，以防上当受骗。

不同版本的“熟人”骗货

案例回放：

李小姐是义乌一货代公司的总经理，在义乌开货代公司已有很多年。早在2006年，李小姐就跟在义乌开外贸公司的阿富汗商人哈迈迪有生意往来。“那时，哈迈迪的信誉不错，从不拖欠运费。”2007年至2009年，双方失去联系，没有任何合作。

2010年下半年的一天，哈迈迪突然找李小姐托运货柜，双方再次有了生意往来。这时，哈迈迪的外贸公司改了名字，叫“阿拜内曼”。不仅公司改名，哈迈迪的付款方式也有了变化———他不再如期付款，而是只支付一部分。到去年5月中旬，哈迈迪已欠李小姐20多万元运费。

去年5月19日，哈迈迪找到李小姐，要求将上一个货柜的提单拿走。“你放心，我明天还要来装一个小柜，全部是热水瓶、袜子和胶带，很值钱。”哈迈迪的话让李小姐打消了疑虑，虽然上一个货柜的运费没付，但对方将要托运的柜也价值不菲，她就给了提单。

让李小姐想不到的是，哈迈迪让她托运的小柜里装的压根不是热水瓶、袜子和胶带，而是廉价的编织袋，只值七八千元钱。就这样，哈迈迪用一个“垃圾货柜”作抵押，骗走了上一个货柜的提单。发现被骗后，李小姐立即联系哈迈迪，但哈迈迪已经“消失”了。

李小姐被骗后，民警立即展开侦查，他们发现，哈迈迪不仅用“垃圾货柜”骗了货代公司，而且，他此前已运走的几个货柜所装的货物也是骗来的。民警说，被骗商户无一例外跟哈迈迪是“熟人”。

虽然同是利用熟人行骗，但来自丽水的小芳用的是“熟人介绍”，而且这所谓的熟人她根本不认识，她假称是商户的老客户介绍来的，以此骗取商户的信任，从而达到骗货的目的。

在义乌国际商贸城做内衣生意的李先生就是“熟人介绍”诈骗的受害者之一。去年2月中旬的一天，小芳来到李先生的摊位，自称是丽水青田人，是当地做内衣生意的赵某介绍来找李先生的。听说是老客户介绍来的，李先生报了实价，小芳也很爽快，很快就签下32万余元的订单，还答应先付30%的定金，并让李先生在3月15日左右把货送到她的仓库。

但是，两天后，小芳并没有支付定金，而是以货柜没装满为由，又向李先生订了33万余元的货，让李先生在第二天就把货送到仓库。李先生没有怀疑，很快分两次把货送到了指定的仓库。可是，这时候的小芳却玩起了失踪，并一再找借口推迟支付李先生货款。李先生催急了，她干脆关机，然后就联系不上了。

李先生这才想起联系老客户赵某，对方却说不认识小芳。而此时，李先生已被小芳骗走总价达27万余元的货物。

 

警方提醒：

老外用“垃圾货柜”骗取提单的案件，在义乌还是首次发生，这反映出部分货代公司运营不规范。货代公司不能轻信外贸公司所申报的托运货物类型，而应该亲自查验并如实向海关申报。如果自身操作流程规范，就不会发生实装货物与申报货物不符的情况。

警方提醒商户，不能轻信所谓的“老熟人”，遇到有人自称是老客户介绍来做生意时，应该先跟老客户联系，询问此人的身份信息和信誉状况等信息，综合判断后才能决定是否进行交易，以免上当受骗。在做每一笔生意时都要跟对方订立订购合同并收取定金。此外，商户及时在经济案件预警平台上填报信息很重要。警方根据商家填报的信息汇总进行分析，如发现在短时间内采购商品跨度大、范围广的情况，这样的商家就很有嫌疑。警方根据这些信息，才能进行调查取证。

租客“摊主”商位到期前疯狂骗货

案例回放：

山东枣庄的黄女士，在老家组织一帮老乡做手工活。去年6月中旬，她带着许多手工编织袋到义乌推销，认识了在义乌国际商贸城做生意的买家“朱淋群”。第一次，朱淋群向黄女士要了500个手工编织袋，付款很爽快。

10多天后，朱淋群又向黄女士订购8600个手工编织袋，价值5.68万元。黄女士以为自己遇上了大客户，没收定金就发了货。黄女士说：“因为第一次接触时留给我的印象很好，而且他还有个商位在那儿，我想他总不会是骗子，于是连定金都没收。”

可是到了8月23日，黄女士再次拨打朱淋群的电话时，却发现对方已关机。意识到有问题的黄女士于第三天匆匆赶到义乌，发现朱淋群在国际商贸城的商位已“换”了主人。原来，朱淋群并不是这个摊位摊主，而是一个租客，他租用这个商位两年，8月24日到期，8月23日晚上，他就收拾东西搬走了，甚至连“朱淋群”这个名字是真是假都不知道。

随后，黄女士来到义乌经侦大队。民警告诉她，在她之前，先后已有3名供货商来报案。据初步统计，朱淋群在义乌“拖欠”货款的数额已超过40万元。

 

警方提醒：

现在，义乌市场上很多商户都是租客“摊主”，只是租了摊位经商，并不是真正的摊主。不少外地客商并不知道这一点，因此常被“摊主”身份迷惑，以为对方有摊位，逃得了和尚逃不了庙，可以信赖，从而上当受骗。在义乌，在商位租期将至前疯狂下单“拖欠”货款的案件已不是首次发生，作为供货商，做生意前一定要多方了解对方的信息。

10种情况需要警惕

值得一提的是，在去年发生的多起涉嫌骗货的案件中，多起案子都是因为商户及时登录预警平台，上传存在风险的贸易信息，经侦民警及时介入调查，才让骗子在货物还没运出国前就现出了原形，使许多商户的被骗损失降到了最低。

在此，警方提醒商户，如果在交易中发现对方存在骗货嫌疑，或者存在以下10种情况的贸易现象，商户就可以登录义乌市公安局经侦大队的预警平台，进行贸易信息填报，向义乌警方举报，警方会在第一时间前往对方公司调查。

这10种情况是：1.初次交易；2.公司未注册；3.公司新设立；4.大量订货；5.公司业主身份不明；6.约定支付货款期限较长；7.交货后秘密转移货物；8.未履行合同约定、拖欠货款的；9.合同中签名与实际身份不符；10.合作过程中发现存在其他可疑情况，有逃匿、诈骗嫌疑的。