经济案件预警系统：构筑一道诈骗防火墙

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由我市公安局和中国小商品城集团合作，共同开发建立的经济犯罪动态预警平台——中国小商品城经济案件预警及贸易信息采集系统，通过发布预警信息、提供外贸公司的信誉查询、接受市场经营户的投诉举报以及防范宣传等，警方提前介入外贸风险防控工作，有效打击了外贸合同诈骗犯罪活动。

　　去年5月10日开始，有多名市场经营户通过预警平台填报了“义乌欧洲奥斯龙公司”的采购信息。警方通过分析研判，发现该公司存在刚开设不久、首次交易订货量大、下订单时也不讨价还价等疑点。5月19日，警方将其抓获。而此时该公司已向市场中100余家经营户订购了近500余万元的货物。

　　截至目前，我市通过预警平台已成功防范、侦破了22起涉及外贸公司的特大合同诈骗案件，刑事拘留了14名、上网追逃7名犯罪嫌疑人，直接为市场经营户避免和挽回经济损失达7000多万元。

　　集中评价信用记录

　　预警平台专设“贸易信誉评价”栏目，采用滚动显示市场经营户对外贸公司、企业的信誉度评价，并将不良反映较多、信誉度低的公司或企业列入“投诉、举报排行榜”排名公布。市场经营户发现可疑、异常贸易情况，或是对首次贸易合作存有疑虑时，可以使用“外贸信息查询”功能，核查采购方是否存在不良记录。

　　目前，平台已整合了对3500余家外贸公司的信用评价信息共计60000余条，供商户查询参考，有效降低了交易风险。

　　集中跟进商户交易

　　预警平台应用“拨浪鼓”即时通讯系统，开辟ONCCC客服群、公安客服群，为市场经营户建立24小时全天候的在线交流、解疑、投诉渠道。市场经营户可以在不公开真实经营身份的情况下，向同行了解可疑贸易公司在市场的活动情况，有效保障自身经济利益。现已有3500余名市场经营户加入客服群。同时，还开通了24小时值班的信息咨询电话，为经营业主解答各种防范诈骗的疑难问题，以提高其抗风险能力。