近期无法核查的外贸公司情况的通报---第133期

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 以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下：

 

一、公司名称：义乌市全美贸易有限公司（地址：洪华小区13栋6号）

【填报内容】第一次做，要欠款15天，平台查不到，没有任何信息。

【调查结果】 2018.9.14派出所调查结果：1、2018.9.14工作人员上午9点上门调查，无（洪华小区13栋6号）该地址；2、电话联系尾号为0118的号码朱小姐，对方不愿告知该公司的详细地址，公司相关资料未登记。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为0118的号码，对方为一名女性人员接听，对方表示会于2018.10.15到经侦登记公司资料，但后续一直未来。

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二、公司名称：海洋贸易有限公司（地址：五爱新村22栋1单元202室）

【填报内容】存在欺诈行为。

【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：1、多次上门核查公司无人，公司老板为也门人，9月底回义乌，电话联系公司翻译李小龙（尾号为7779的号码）其本人在宁夏老家，老板护照号码、联系电话不详；2、公司房租有效期2018年7月6日至2019年7月5日，房租已付。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为7779的号码，对方自称不在义乌，承诺会于2018.10.19到经侦登记，但后续并未前来。

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三、公司名称：嘉穆进出口有限公司（地址：稠州北路558号-1-402室）

【填报内容】业主身份不明，货款支付期长，拖欠货款。

【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：2018.9.7经上门核查公司无人，敲门无人应答，多次电话联系无人接听。2018.9.8再次上门核查公司还是无人，电话联系还是无人接听。。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为3774//9944的号码，两号码均无人接听。后续其中一号码回电经侦，称自己2018.10.1在广州后期回义乌后会到经侦登记，但后续一直未前来登记。

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四、公司名称：CSM（地址：阳光小区20栋1单元402室）

【填报内容】公司下单，到期办公室没人，现在联系不上，微信拉黑。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：经上门核查公司无人，电话联系对方尾号为8664的号码，对方称已经离职五个月，并且称工资没有支付。业主名为SHAIKH，国籍印度，于2017年11月25日出境。“阳光小区20栋1单元402”被法院起诉拍卖，门上贴着法院的公告。经查询该老外最后一次出境时间为2017.11.25。2018.10.22经侦预警平台电话联系对方尾号为8664的号码，已暂停服务。

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五、公司名称：嘎得利（地址：商贸区三街69号二楼202室）

【填报内容】公司情况。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：经上门核查得知该公司已经搬离商贸区三街69号202室，电话联系尾号为9355的号码对方一直处于关机状态。联系房东称不知道这里有外贸公司。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为9355的号码，对方已关机。

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六、公司名称：阿万贸易（地址：樊村65栋1单元403室）

【填报内容】拖欠货款，找不到人。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：该公司已关门，联系负责人电话不接，房东反映很多经营户来要货款，过年后无人开门，办公室房租已付。业主ALWAN，国籍也门。公司地址租房期限2018.1.20-2019.1.19。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码，对方已停机。

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七、公司名称：义乌市法霎贸易有限公司（地址：银海二区69幢2单元三楼304室）

【填报内容】拖欠货款，找不到人。

【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：拨打尾号为9537的号码已停机，我所工作人员上门核查发现银海二区71幢8号是一仓库地址，公司地址是在银海二区69栋2单元304，公司里有两个外籍人员，公司里面比较简陋，烧饭也是在办公室烧的。后经侦预警平台于2018.10.11上门核查，公司地址无人。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号对方为9537的号码，提示外地号码且无人接听。

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八、公司名称：义乌市丰澈进出口有限公司（地址：长春6街38号2楼）

【填报内容】拖欠货款，找不到人。

【调查结果】2018.10.17派出所调查结果：电话拨打尾号为9700电话号码打不通，我所工作人员上门核查该公司无人，房东称这个租户欠他房租都一万多块钱没给。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为9700的号码，提示空号。

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九、公司名称：HUSAM J.S. JABARI（地址：桥东一区12栋2号门301室）

【填报内容】拖欠货款，找不到人。

【调查结果】2018.10.18派出所调查结果：上门核查无人。公司房租有效期2018年10月1日至2019年9月30日，租金已付。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为4439的号码，提示空号。

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