近期无法核查的外贸公司情况的通报---第163期

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 （2023.3.10-2023.4.10）

望以下公司及时与经侦大队预警平台联系，电话：0579-85275251

以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的5家外贸公司有关情况。具体内容如下：

 

 一、公司名称：义乌市啼甫曼进出口有限公司（地址：稠州北路699号金茂大厦1516室）。

【填报内容】2022年6月11日下订单，翻译说老板是摩洛哥人开的。金额40多万约定付款时间交货后2个月。于2022年9月6日和9月8日2次送货至指定仓库，现在翻译人失踪老板也失踪，去公司10多次每次都是关门。希望经侦帮忙查一下这家公司是不是已经跑路了。

【调查结果】 2023年3月6日派出所调查结果：上门核查，有这家外贸公司，但是好久未开门，物业反映该公司拖欠电费未缴，联系该公司翻译，说他资料不会填写，老外在医院看病得了甲流，需要在家隔离7天，3月6日早上再次联系翻译没人接听，无法填写纸质调查表。2023年4月3日经侦预警平台工作人员上门核查，公司地址无人，联系电话无人接听，经与物业核实，该出租房屋已经续租但合同未签订。

【相关链接】https://jz.yiwugo.com/credit/detail.html?id=414447&comtype=0

 

 

二、公司名称：义乌瓦索贸易（地址：金福源A座602）。

【填报内容】货款无限期拖延，理由充沛，承诺屡次三番不兑现，说不是公司负责人问老板电话不给

【调查结果】2023年3月11日派出所调查结果：上门核实，该公司2023年1月到现在电费未交，门关着，电话打了几次都是空号，据悉该公司经常有人来要钱。2023年4月3日经侦预警平台工作人员上门核查，门口门锁已经损坏，公司无人，门口摆放有快递，电话接通称不是该公司人员。

【相关链接】

https://jz.yiwugo.com/credit/detail.html?id=414765&comtype=0

 

 

 三、公司名称：义乌昌优进出口有限公司（地址：外贸大厦336）。

【填报内容】办公室一直没人 可能虚假地址 不透露自己位置

【调查结果】2023年3月7日派出所调查结果：该联系人电话打不通，上门无人，向物业了解到，该人外面欠了钱，经常有人上门催债。

2023年4月3日经侦预警平台工作人员上门核查，公司有一名员工，上门期间有经营户在交货；员工称一直要离职，但业主未回来，工作没有交接故没有离职，现只是帮忙，不算是公司员工，对公司情况不了解，未填写公司相关资料，另外业主将在4月5日回中国。该家公司因拖欠货款问题已于2022年1月份被列入欠款失信名单。

【相关链接】

https://jz.yiwugo.com/credit/detail.html?id=414406&comtype=0

 

 

四、公司名称：喀曼国际贸易有限公司（地址：江东鲇溪新村3幢3单元201室）。

【填报内容】 收货人告知的公司实际地址与订单上不符，2022年1月2日去公司发现已无人，电话联系翻译也无人接听。下单时说好收货后2个月付尾款，至今收到尾款。

【调查结果】2023年1月31日派出所调查结果：多次电话联系该公司号码均无人接听。后上门核查，发现该公司一直处于关门状态。继续联系该号码，还是无人接听。后找房东核查，房东表示该公司回家过年，具体回来时间不清楚。2023年4月6日经侦预警平台工作人员上门核查，公司无人。

【相关链接】

https://jz.yiwugo.com/credit/detail.html?id=413943&comtype=0

 

 

五、公司名称：HMM（地址：城北路216号4楼401室）。

【填报内容】 微信下单，没有名字，没有电话，咨询买家外贸公司：vp trading company，查不到外贸公司，只有地址。

【调查结果】2023年3月6日派出所调查结果：上门核查无人，联系房东称合同到期很多人来讨债堵门，房东也联系不到老外，401室不是办公室，是老外他本人住的。2023年4月7日经侦预警平台工作人员上门核查，老外已经搬走了，无人。

【相关链接】

https://jz.yiwugo.com/credit/detail.html?id=414449&comtype=0

 

警方提醒：

首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息；对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。

其次，在交易规定期限，拿不到货款，请及时携带相关单据，法院起诉维权。

最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；

3、公司营业执照原件、复印件；

4、公司房屋租赁合同原件、复印件；

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

 

义乌经侦大队预警平台

2023年4月11日