警方侦办多起新型外贸诈骗案

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    随着我市外贸经济如火如荼的发 展, 外贸公司逃匿诈骗案件从2012 年 起呈增长态势。记者日前从市公安局经 侦大队获悉, 2012 年我市外贸公司逃 匿诈骗案达156 起。警方分析, 当前外 贸诈骗手段、形式日渐多样化, 但主要有 3 种新型的诈骗模式。 

　　 披着“合法外衣” 骗走600 余万元货 

　　 【案情回放】 黄老板是东阳人, 在我 市篁园服装市场做生意。去年 10 月 16 日, 一个名叫陈国慧的女翻译陪着老外 泽丹走进黄先生的商位。泽丹和陈国慧看 了几款服饰后,下了 10 余万元的订单,并 支付给黄老板 6000 元定金。陈国慧对黄 老板说,“约旦团队”的付款时间在收货 2 个月之后,一般 45 天左右就可以了。 

　　 随后的 1 个月内, 泽丹和陈国慧又 向黄老板订了两次货, 价值分别为 11 万 元和 10 万余元。同年 11 月 30 日,“约 旦团队”向黄老板支付第一笔货款的期 限到了, 黄老板接到“约旦团队”另一 名翻译应小姐的电话:“泽丹说有一笔 钱汇到公司账户上, 因数目较大, 银行 要审查, 所以还要延迟几天才能支付第 一笔货款。” 

　　 12 月 8 日, 黄先生向“约旦团队”催 讨货款。让黄老板意外的是, 这家外贸公 司内已聚集了 20 多名商户。原来, 泽丹 和陈国慧都失踪了, 该公司 11 个货柜的 提单也被他们拿走了, 意味着他们卷走 了价值 600 余万元的服装。当天, 黄先生 跟其他商户一起到经侦大队报案。实际 上, 早在 10 月份, 义乌经济案件预警平 台就曾发出预警, 提醒商户与“约旦团 队”交易时要谨慎。 

　　 经调查, 泽丹和陈国慧 12 月 8 日去 了泰国,“约旦团队”向商户们订购的服 装早已运往埃及。 

　　 【案件进展】泽丹成了上网通缉的 对象。今年7 月31 日, 重返中国并逃至 福建石狮经营外贸公司的泽丹被警方抓 获。据了解, 两个月前, 泽丹在石狮新开 了一家外贸公司, 采用在义乌时使用过 的诈骗方式, 欠下当地服装商户300 余 万元货款。 

　　 【警方分析】与过去外贸诈骗分子 经常更名改姓不同, 泽丹以合法、真实的 身份注册、经营外贸公司, 在正常的经济 活动中利用合同进行诈骗。换言之, 犯罪 分子让外贸公司披上“合法外衣”, 使商 户不知不觉地上当受骗。义乌市场商户 在同外商交易时, 往往为了留住采购商 而采取赊账经营模式, 从而让一些犯罪 分子有机可乘。 

　　 雇老外冒充客商 卷走300 万元鞋子 

　　 【案情回放】 31 岁的姜某是江西 人, 曾与舅舅徐某在苏丹做鞋类生意, 因 生意惨淡, 最终亏损。随后, 在徐某的“指 点”下, 姜某萌生了到义乌市场实施诈骗 的念头。 

　　 今年 6 月份, 姜某来到义乌, 与之随 行的还有苏丹籍人 HA ZIM , 两人计划 在义乌做外贸生意。事实上, 这个老外对 外贸一窍不通, 只是为了得到 5000 元酬 金才跟着姜某来到义乌。 

　　 姜某用“江小峰”这一假名字在福田 大厦租了工作室, 以 HA ZIM 的名义成 立鸿海国际贸易有限公司, 随身带着一 张名为“杨 X 见”的假身份证, 在公司内 充当翻译。公司成立后, 姜某陪着 HA ZIM 逛市场, 专门采购鞋类。可是, 每 次采购时, 作为翻译的姜某总是讲得很 多, 作为“老板”的 HA ZIM 却很少说话。 渐渐地, 这样的场景引起商户们的怀疑。 有商户说, HA ZIM 对义乌市场的行情 一点都不了解, 对鞋子的款式和价格更 是一无所知。 4 月 6 日, 多位商户在义乌 经济案件预警平台发帖求助, 希望警方 详查鸿海国际贸易有限公司。 

　　 此时, HA ZIM 按姜某的吩咐, 已在 市场上订购了价值 300 余万元的鞋子。 不少商户把鞋子送至义乌与东阳交界的 某仓库。 

　　 【案情进展】经过民警的审问, HA ZIM 最终坦白: 他只是受姜某的雇 佣, 去市场上冒充采购商。7 月9 日, 姜 某被警方抓获, 价值100 余万元的货物 被追回。通过深挖, 民警又抓获另一犯罪 嫌疑人徐某。 

　　 据悉, 徐某在苏丹做生意时曾被老 外骗走几十万元, 于是与姜某商量后, 上 演了这出聘请老外冒充采购商迷惑商户 实施诈骗的“戏”。 

　　 【警方提醒】犯罪分子利用商户对 外商盲目信任的心理, 认为老外来采购 就是“财神爷”, 为了接下订单, 即使出现 交货两个月之后再支付货款、定金不付 或者少付等情况, 也愿意承受。于是, 有 的不法分子利用这个突破口, 以外国人 作幌子, 到市场上实施诈骗, 警方查处案 件的难度也随之增大。 

　　 主犯在境外“遥控” 同伙在境内连环诈骗 

　　 【案件回放】 44 岁的义乌女人骆某 长期待在迪拜。 2011 年 9 月, 骆某与施 某、王某成立了吉胜进出口有限公司。经 营 3 个月后,“吉胜”公司在义乌市场上 订购了价值 200 余万元的日用百货。没 多久, 该公司人去楼空, 商户没拿到货 款, 立马向经侦大队报案。 

　　 数日后, 受害商户找到“吉胜”公司 经理慰某, 并将其扭送至经侦大队。据办 案民警了解, 慰某是尿毒症患者, 一个月 要做三四次血透。因此, 他被骆某相 中, 成为诈骗团伙在义乌的“傀儡”。在 朋友介绍下, 当时还在义乌的骆某以 赚钱治病为由, 骗取慰某的信任, 让他 乖乖地在“吉胜”公司“上班”。 

　　 利用一年时间, 骆某、施某、王某 在义乌以慰某的名字注册外贸公司, 取得合法经营权。这期间, 一直蒙在鼓 里的慰某还自掏腰包垫付商户 20 余 万元货款。后来, 相继拿到一定价值的 袜子、地毯、箱包等货物时, 王某负责 销赃, 而骆某则去了迪拜。最后总价值 200 余万元的货物被骆某在迪拜以低 价抛售。 

　　 在迪拜中国城, 但凡提起骆某的 名字, 当地人就会说她是个骗子, 专门 低价卖义乌货。去年中秋节前夕, 3 名 受骗商户自发去迪拜寻找骆某。找到 骆某时, 骆某竟然说服商户跟她一起 干。“她说自己又想到了新型手段, 来 钱更快。”一名商户说。 

　　 【案件进展】今年3 月14 日, 嫌 犯王某、施某先后落网, 现已被依法判 处有期徒刑 10 — 12 年不等。据了 解, 去年6 月以及9 月期间, 骆某分 别与王某、施某在义乌各开了一家外 贸公司。其中, 骆某与王某所开的新 勇进出口有限公司卷走了商户300 余万元货物, 警方追回货值50 余万 元；骆某和施某利用拾荒者钟某在长 春二区通过正常渠道注册了一家外 贸公司, 骗得价值 470 余万元的日 用百货, 后来被警方追回300 余万 元货物。 

　　 【警方提醒】犯罪分子遥控指挥 境内同伙在义乌市场实施诈骗, 赃物 一旦到手, 他们就迅速离境。义乌商户 要多留个心眼, 多到与之合作的外贸 公司走走看看、聊聊问问, 尽量多掌握 外贸公司老板的基本情况。