近期无法核查的外贸公司情况的通报十八

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（2013.8.16-2013.8.31）

以下是各派出所在近期的调查过程中，无法核查的29家外贸公司有关情况。具体内容如下：

 

公司一：纽亚克贸易公司（地址：永胜小区36幢3单元201室）

【填报内容】平台无此公司信息，请求调查。

【调查结果】2013.8.15派出所调查结果：公司已取消。据该公司人员反映：如有问题，可联系13588125088。

 

公司二：可歌贸易进出口有限公司（地址：五爱56栋1号403室/五爱新村62栋2号201室）

【填报内容】电话打通不接,现在公司没有人在上班。

【调查结果】2013.8.23经调查：地址为“五爱新村62栋2号201室”的可歌贸易，公司关门无人，电话无人接听。据房东反映：近一个月都未看到该公司的人，房租至2013年11月到期。

 

公司三：沙鹰进出口贸易有限公司（地址：金茂大厦1709-1710室）

【填报内容】这我和这个公司第一次合作，货款有点多，不知道这个公司的信用好不好。

【调查结果】2013.8.15派出所上门调查结果：公司员工不配合调查，老板不在公司。

 

公司四：义乌市图哈进出口商行（地址：曲苑小区19幢1单元101室）

【填报内容】请求调查该公司的相关情况。

【调查结果】2013.8.15派出所上门核查结果：公司关门无人，电话联系不上。2013.8.16派出所再次上门核查结果：公司老板不在，无资料。

 

公司五：卡巴斯国际贸易有限公司（地址：樊村51幢1号2楼）

【填报内容】初次合作，询问该公司信誉如。

【调查结果】2013.8.16派出所上门调查结果：原先公司未延期，公司员工不配合调查。

 

公司六：HM国际贸易有限公司（地址：城市风景2幢417）

【填报内容】这个公司翻译以前是伊顺通的出来，现在自己开公司，经常的电话关机，订货交货的时候电话又打得通，不知道搞什么，请帮忙看下。

【调查结果】2013.8.16派出所调查结果：该公司人员不配合调查。

 

公司七：义乌旋满贸易进出口有限公司（地址：福田大厦A座2楼30-31号）

【填报内容】没有按照他们所说的日期付款，催款，公司员工不负责任，老外找不到人。

【调查结果】2013.8.19派出所上门调查结果：公司关门无人，电话无法接通。

 

公司八：亨迪公司（地址：端头2区13栋1号）

【填报内容】一个说自己姓陈的女人，带两个老外来市场订货的，没有付定金，货到说一星期转账。

【调查结果】2013.8.19派出所上门调查结果：公司地址位于“赵宅步行街13号2楼”。

 

公司九：阿尔穆泰贸易有限公司（地址：五爱路15号2单元505室）

【填报内容】初次交易，不知信誉。

【调查结果】2013.8.20派出所上门调查结果：公司关门无人，电话无人接听。

 

公司十：义乌市赛唐贸易公司（地址：城北路福田商务310室）

【填报内容】平台上查无此公司信息，下单后也没给定金不知道信用。

【调查结果】2013.8.20派出所再次上门调查结果：办公室无人。

 

公司十一：香港德莲贸易有限公司（地址：金茂大厦1023）

【填报内容】三个老外来订货，老外写单，没有翻译，有一个会点中午，公司业务员电话通知送货，上门多次公司无人，电话无人接听。

【调查结果】2013.8.19派出所上门核查结果：办公室无人，电话无人接听。2013.8.20派出所再次上门核查结果：办公室无人，电话无人接听。

 

公司十二：香港飞诺贸易有限公司（地址：青口西区46幢5单元302室）

【填报内容】第一次交易，且不清楚该公司现在状况，麻烦查下现在什么情况。

【调查结果】2013.8.20派出所上门调查结果：公司关门无人。

 

公司十三：阳泰公司（地址：商贸城二期38号门2楼11街G2 15095店面）

【填报内容】半个月前来摊位上询价，今天过来下单，询问了一下公司付款时间，说是要一个月，上经侦网来查了一下，最近的评论没有。

【调查结果】2013.8.21派出所上门调查结果：“商贸城二期38号门2楼11街G2 15095店面”已不是“阳泰公司”。据现摊位经营户反映：该公司已搬至北苑辖区。

 

公司十四：杰斯林公司（地址：金茂大厦809）

【填报内容】这个公司第一次做，要求30天付款，请帮忙查一下这个公司的信用状况怎么样。

【调查结果】2013.8.20派出所上门调查结果：公司关门无人，电话空号。2013.8.21派出所再次上门核查结果：公司关门无人，电话空号。

 

公司十五：闪亮饰品（地址：稠州北路601号16栋1单元4楼）

【填报内容】第一次合作，平台上查询不到相关信息，望调查一下。

【调查结果】2013.8.20派出所上门核查结果：公司关门无人，老板不在国内。2013.8.21派出所再次上门调查结果：公司关门无人。

 

公司十六：地址位于“外贸大厦406”

【填报内容】请调查该公司的相关情况。

【调查结果】2013.8.21派出所多次上门核查：公司无人，电话不通。

 

公司十七：梵谷进出口有限公司（FANGU）（地址：福田四区18幢3单元2楼）

【填报内容】印度客户的公司名字是梵谷进出口有限公司，公司是香港注册公司。老板是一对双胞胎，阿米特和苏米特。

【调查结果】2013.8.16派出所调查结果：公司地址已搬至“福田四区18幢3单元2F”。2013.8.22派出所后续上门核查结果：对方公司人员不配合调查，每次都说老板不在。

 

公司十八：南通天达纺织品有限公司（地址：工人北路907号505-506）

【填报内容】第一次和这家公司做货，不知道这家公司信用度如何。

【调查结果】2013.8.27派出所调查结果：公司老板不在公司。公司有四个员工，不知道公司情况。

 

公司十九：EL-MOTAHEDA for import & export（地址：稠州北路251弄1栋1号3楼）

【填报内容】6月份老外到店面采购，数量不多，此公司早已搬走。

【调查结果】2013.8.27派出所上门核查结果：公司关门无人，电话联系不通。

 

公司二十：RAJ.国际贸易（地址：梅湖新村17栋8号301室）

【填报内容】客人下单。我说做现金。客人死都不肯。最后说交货后20天。因为没有合作过的外贸公司。客人今天回国了。不知道外贸信誉怎么样。麻烦查下这个外贸公司情况。

【调查结果】2013.8.27派出所上门核查结果：公司关门无人，老板目前不在国内。

 

公司二十一：义乌市哈则贸易商行（地址：赋城小区12幢301室）

【填报内容】第一次做 ，不知道情况怎么样，客人要欠一个月。现在骗子多，都不敢做了。

【调查结果】2013.8.27派出所上门核查结果：公司关门无人。2013.8.28派出所再次上门核查结果：公司关门无人。

 

公司二十二：地址位于“工人北路285号南陈公寓72栋308室”

【填报内容】请查询位于该地址的公司情况。

【调查结果】2013.8.27派出所上门核查结果：公司关门无人，电话联系不上。2013.8.28派出所再次上门核查结果：公司关门无人，电话联系不上。

 

公司二十三：义乌市商友进出口有限公司（现用地址：江东端头一区6栋1号）

【填报内容】利比亚客人订的货，本来是现金的，后来又改到这家公司，但是要欠帐45天，这个客人订货金额都很大，不知这个公司的情况怎么样。

【调查结果】2013.8.28派出所上门调查结果：对方员工态度恶劣，不配合调查。

 

公司二十四：义乌爱腾有限责任公司（地址：时代广场a座801）

【填报内容】第一次与该公司合作，要30天付款，不肯交定金。也不知道该公司信誉如何。

【调查结果】2013.8.30派出所上门核查结果：公司关门无人。

 

公司二十五：佳旺有限公司（地址：永胜小区38幢1单元301室）

【填报内容】一个翻译和两个老外，老外一男一女，说是巴勒斯坦的，要求欠款一个月。

【调查结果】2013.8.30派出所上门核查结果：公司老板目前不在义乌。

 

公司二十六：H&T贸易公司（地址：桥东街51号4楼401）

【填报内容】第一次交易，网上没有这家公司的信息，金额有点大不太敢做。

【调查结果】2013.8.30派出所上门调查结果：公司关门无人。

 

公司二十七：三泰公司（地址：金茂大厦 2311室）

【填报内容】拖欠货款，总说老板回国，现在老板电话关机，说是回国，在广州还有公司，说是广州公司负责付钱，至今杳无音讯。

【调查结果】2013.8.30派出所上门调查结果：公司关门无人。

 

公司二十八：金色联盟进出口有限公司（地址：长春九街139号501室）

【填报内容】这个公司收货前后不一致，收货前说货款现金，收货后就无故不接电话，货款到现在没有收回来。

【调查结果】2013.8.30派出所上门调查结果：公司关门无人，电话无人接听。据反映：该地址老板为孟加拉人。

 

公司二十九：上海俊起国际物流有限公司（地址：四季一区1幢1号4楼）

【填报内容】客户订货时间到交货时间很短，8月17号订货，本来要求8月25号交货，后来改到9月1号。

【调查结果】2013.8.30派出所上门调查结果：公司无人。

 

 

警方提醒：

首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息。

其次，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后。可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；

3、公司房屋租赁合同原件、复印件；

4、货运代理公司全称、联系人、联系方式；

5、公司营业执照原件、复印件。

（信息来源：义乌市公安局经侦大队）