近期无法核查的外贸公司情况的通报二十一

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（2013.10.1-2013.10.15）

以下是各派出所在近期的调查过程中，无法核查的27家外贸公司有关情况。具体内容如下：

 

公司一：海湾国际贸易进出口有限公司（地址：宾王路508号城市风景706室）

【填报内容】看大家对这个公司的评论都不好，现在公司注册了吗？翻译还吃点，帮忙查下。

【调查结果】2013.9.30派出所调查结果：公司放假无人.2013.10.8经调查：公司老板为利比亚人，现已回国。公司负责人为康占才，人不在公司，身份未登记。

 

公司二：萨卡尼国际贸易（地址：金茂大厦1806）

【填报内容】交货后，至今未付货款。

【调查结果】2013.9.30派出所调查结果，公司已放假。2013.10.8派出所调查结果：公司关门无人，电话联系不通。

 

公司三：福成国际进出口有限公司（地址：梅湖新村17栋3单元）

【填报内容】网址上查询不到该公司信息，请帮忙核查。

【调查结果】2013.10.8派出所调查结果：上门走访无人。经电话联系，该手机号码联系人称不存在此公司，自称自己也不是该公司人员，公司搬至福田三区。

 

公司四：马里明星贸易（地址：稠江路28幢1号268）

【填报内容】付款时间说好是现金的，送货后就说要星期六付款，请帮忙查一下。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：公司老板不在义乌，新员工不了解公司情况。

 

公司五：斗膺进出口（地址：稠州北路120号3楼）

【填报内容】第一次做，欠2个月，不知道这个公司有没有注册过，望警察同志帮我查查。

【调查结果】2013.10.9派出所调查结果：公司关门无人，电话无人接听。

 

公司六：哈吉（地址：金茂大厦2215）

【填报内容】这个公司以前没有合作过，不知信誉怎样。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：公司关门无人，电话关机。

 

公司七：优礼品（地址：曲苑小区15栋1单元202室）

【填报内容】第一次合作，一星期付款，网上没有人做过，不知道信誉如何。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：公司关门无人，电话无人接听。

 

公司八：弡笛贸易有限公司（地址：福田大厦A座2306室）

【填报内容】看了大家对这个公司的评论都不好，而且地址也不同。

【调查结果】2013.10.9经调查，公司关门无人。电话联系，对方称现人外出，下星期才回来。

 

公司九：中国之星（地址：城中北路489号 神州大厦5-402）

【填报内容】公司目前状况大门紧闭，公司电话为别的公司电话，有诈骗企图。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：公司关门无人。经电话联系，对方称：目前公司无人，人在广州，于下星期一回来。

 

公司十：兴通国际贸易公司（地址：五爱新村A区64幛1单元301）

【填报内容】初次交易，传真的，不知道最近新的情况，麻烦查下最新情况。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：公司关门无人。

 

公司十一：卡扎进出口贸易有限公司（地址：福田大厦A座10楼1007）

【填报内容】第一次做不放心。已经打了1W元定金。总货款将近10W。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：公司老板出差，一星期后才能回来。

 

 

公司十二：HTC（地址：福田大厦B座328室）

【填报内容】现在货不在仓库，客户也联系不到，仓库的负责人也不提供情况。

【调查结果】2013.10.9派出所上门调查结果：该地址无此公司。

 

 

公司十三：鼎顺贸易有限公司（地址：赵宅三区一栋三号四楼）

【填报内容】公司信誉如何。

【调查结果】2013.4.26派出所电话联系，对方称老板去南非了，他也联系不到老板。另外，目前其本人也不在义乌。2013.10.10派出所调查结果：公司关门无人，电话联系不上。

 

公司十四：鲁德思特国际贸易有限公司（地址：兴中小区9栋1号301）

【填报内容】第一次做欠2个月，不知道信誉好不好，请帮我查一下。

【调查结果】2013.10.10派出所调查结果：公司关门无人，电话联系不上。

 

公司十五：艾力（地址：赵宅步行街25号301室）

【填报内容】请求调查。

【调查结果】2013.10.10派出所调查结果：公司关门无人，电话联系不上。

 

公司十六：沙帝贸易（地址：兴中小区18栋6号302）

【填报内容】请求调查。

【调查结果】2013.10.10派出所调查结果：公司老板在国外，员工不知道公司资料。

 

公司十七：银星贸易公司（地址：赵宅3街51号2楼）

【填报内容】看前面的消息有人说是要公司注销，拖款严重，请帮忙核实一下。

【调查结果】2013.10.10派出所调查结果：公司现已搬离“赵宅3街51号2楼”，电话联系不上。

 

公司十八：H.R INTERNATIONAL TRADING CO.（地址：财富大厦A座6楼627室）

【填报内容】说公司不付现金的，最短只能15天，在经侦平台查到的不是这个地址。

【调查结果】2013.9.30派出所上门调查结果：公司现处于放假状态。后续调查，资料提供不全。2013年10月8日至9日，派出所多次上门调查该公司，公司关门无人。电话联系该公司号码为15906796375的人员，对方自称是公司翻译，据其反映：公司这些天都在外面收货，不会回办公室。后向公司地址所在的物业公司了解，该地址为一名黎巴嫩国籍的外商（姓名为：HADI SBEITY）所租，租房期限为2013.5.17-2014.5.16，租金一年一付。

 

 

公司十九：Y.U泰国贸易公司（地址：G区5楼19925）

【填报内容】初次交易，请求调查。

【调查结果】2013.9.30派出所上门调查结果：公司现处于放假状态。2013年10月8日至10月9日，派出所多次到该公司地址调查，公司门口上面写着“义乌市冰益进出口有限公司”，但该公司每次去都大门锁住，里面无人。电话联系号码为13735640438的人员，对方自称是该公司老板的弟弟，公司这些天都在外面收货，不会回办公室。

 

公司二十：阿里阿曼进出口有限公司（地址：义驾山18幢3单元4楼）

【填报内容】苏丹客户，付10%定金，送货后欠30天到45天左。

【调查结果】2013.10.10派出所上门调查结果：公司关门无人，电话联系老板，未提供资料。2013.10.15派出所调查结果：上门多次核查无人，电话联系不到。

 

公司二十一：无（地址：比弗利商务公寓4楼4018室）

【填报内容】经侦平台上没有该公司信息。

【调查结果】2013.10.9派出所调查结果：公司关门无人，电话无人接听。

2013.10.10派出所再次上门调查结果：公司还是关门无人，电话无人接听。

 

公司二十二：HI（地址：福田二区9栋3单301）

【填报内容】第一次做，老外自已来定的单，公司翻译打的电话通知交货的，说老板叫JAN 20天转账。

【调查结果】2013.10.12派出所调查结果：公司关门无人，电话停机。

 

公司二十三：阿勒开玛（中国）公司（地址：樊村42栋2单元301室）

【填报内容】帮忙查一下公司情况，要欠款一个月。

【调查结果】2013.10.12派出所上门调查结果：公司关门无人。电话联系，老板在广州，员工不在。2013.10.14派出所再次上门调查结果：公司员工目前正在收货出柜，老板在广州未归，公司资料无法提供。

 

 

公司二十四：义乌市梓汐贸易商行（地址：福田大厦A座23A03室）

【填报内容】网站上面没有记录 要欠款一个月 问一下有没有人做过 信誉怎样。

【调查结果】2013.10.14派出所上门调查结果：公司老板目前不在，资料无法提供。

 

公司二十五：OMAR GROUP（地址：工人北路689号外贸商务大厦507）

【填报内容】请求调查。

【调查结果】2013.10.14派出所调查结果：多次上门调查，公司关门无人，电话无法联系。

 

公司二十六：义乌市海风贸易有限公司（地址：南下朱B区19栋203）

【填报内容】第一次做，不知道怎么样。

【调查结果】2013.10.15派出所调查结果：公司老板在广州，22号左右回来。

 

公司二十七：阿里阿曼进出口有限公司（地址：义驾山18幢3单元4楼）

【填报内容】苏丹客户 ，付10%定金 ，送货后欠30天到45天左右。

【调查结果】2013.10.10派出所上门调查结果：公司关门无人，电话联系老板，未提供资料。2013.10.15派出所调查结果：上门多次核查无人，电话联系不到。

 

 消息来源：义乌市公安局经侦大队