近期无法核查的外贸公司情况的通报二十七

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（2014.1.1-2014.1.15）

望以下公司及时与经侦大队联系

 

以下是各派出所在近期的调查过程中，无法核查的3家外贸公司有关情况。具体内容如下：

 

 

公司一：欧姆古拉进出口创立公司（地址：东洲花园迎风苑7栋2单元201室）

 

【填报内容】电话停机，公司无人。在预警平台没看到这家公司的资料，劳烦查询。

 

【调查结果】2013年12月30日，派出所后续调查结果：公司关门无人，电话已停机。2014年1月8日，派出所再次上门调查结果：公司业主MOHAMED MELAD ALY ABDALLA，国籍埃及。据业主反映：公司已取消，目前个人在义乌采购。

 

公司二：义乌市清源贸易（地址：东洲花园望雪苑3-1-402）

 

【填报内容】客户过来就说要欠款，要求这次付现金，下次就要2-3个月付款什么的，还没有答应。请查下是不是正规的公司，平常的付款方式是什么样的。法人代表是谁。

 

【调查结果】2014年1月10日，派出所上门调查结果：公司已注销，目前只以个人名义市场采购。

 

公司三：威廉贸易商行（地址：财富大厦A座6楼602室）

 

【填报内容】第一次1万多货款是付现金的，这次5万多货款要一个星期付款，希望平台调查反馈。

 

【调查结果】2013年11月26日，派出所上门调查结果：公司大门紧锁。电话联系对方，对方挂断电话不配合调查。2013年12月2日，派出所多次上门调查：公司均关门无人。再次联系对方，对方公司人员不配合调查挂电话。2013年12月30日，派出所上门再次上门调查：早上，公司大门紧锁，里面无人。下午，又两次去该公司均大门紧锁。电话联系对方，不配合调查。后到公司地址物业处了解到：该地址属于转租形式，租期2013.9-2014.9。

 

警方提醒：

 

       首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息。

 

       其次，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后。可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记：

 

1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件；

 

2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话；

 

3、公司营业执照原件、复印件。

 

4、公司房屋租赁合同原件、复印件；

 

5、货运代理公司全称、联系人、联系方式；

 

 

义乌市公安局经济犯罪侦查大队