警惕沙特阿拉伯贸易公司

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    2014年4月14日，有经营户在预警平台填报了一家名为“沙特阿拉伯丽莎贸易公司”的外贸公司，地址在五爱路15号2单元203室，反映与该公司第一次合作，欠款2个月，希望了解信誉。

    4月16日，江东派出所前往该公司调查，发现该公司内只有一名中国人，为私人住所，不是外贸公司，电话联系公司采购人员18857978388，对方称自己是公司前员工，公司现已不存在。

    4月21日，经侦大队上门对该公司进行调查，公司内有一人叫徐晓俊，一开始徐晓俊称这里是住所，不是什么沙特阿拉伯丽莎贸易公司，后来经侦大队工作人员在房间内发现大量沙特阿拉伯丽莎公司抬头的订单，徐晓俊又说这是她朋友杨晓利开设的公司，自己与该公司无关，不了解情况，后工作人员又在房间内发现大量户名为徐晓俊的银行账号打款凭证，徐晓俊才承认是自己开设的沙特阿拉伯丽莎公司，与之同时，工作人员又发现大量抬头为“沙特阿拉伯贸易公司”的订单，均为2012年时的旧订单，徐晓俊称自己原先在五爱43幢3单元203室开设和五爱路31号4单元301室两个地址开设过这个叫“沙特阿拉伯贸易公司”的外贸公司，后因一客户在市场欠经营户十几万货款后失去联系，因此改头换面转而在现在新地址开设这个“沙特阿拉伯丽莎贸易公司”，当时欠下货款的客户叫ABDULSALAM AHMEDABDULLAH，沙特阿拉伯人。

    经侦大队在预警平台查询后发现确实以前有一沙特阿拉伯公司开设在五爱，2010年开始有大量经营户反映该公司拖欠货款，公司老板业务员失去联系，拖欠货款数目不详，如果市场经营户曾与该公司合作且未收回货款的，可以到五爱路15号2单元203室找徐晓俊，电话18857978388。

信息来源：义乌市公安局经侦大队